Haesung Industrial Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

해성산업/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안:제71기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성래 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안: 사외이사 최종수 선임의 건 제2-2-2호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 최종수 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이세훈 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성래	1966-01	2년	재선임	서울대학교 제어계측공학과 졸업 전) 나래텔레콤 이사 전) 한국제지㈜ 기획조정실 부사장 현) 해성디에스 기타비상무이사 현) 해성산업 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종수	1956-01	3년	신규선임	영남대학교 경영학과 졸업 전) 삼성캐피탈 상무 전) 삼성카드 전무 전) 차바이오텍 사장	해당사항 없음
이세훈	1982-04	3년	신규선임	연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종수	1956-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경영학과 졸업 전) 삼성캐피탈 상무 전) 삼성카드 전무 전) 차바이오텍 사장
이세훈	1982-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사