Haesung Industrial Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

해성산업/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안:제69기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조성래 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 사외이사 신상규 선임의 건 제2-2-2호 의안 사외이사 박흠석 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 안철우 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성래	1966-01	2년	신규선임	전) 나래텔레콤 이사 현) 한국제지(주) 기조실 부사장 현) 해성산업(주) 경영임원회 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안철우	1965-08	3년	재선임	현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장	바라바이오 이사
신상규	1949-09	2년	재선임	전)광주고등검찰청 검사장 전)동덕여학단 이사장 현)법무법인 동인 변호사	SG에너지 사외이사
박흠석	1967-08	2년	신규선임	전)삼일회계법인 상무 전)오성회계법인 등기이사 현)도영회계법인 등기이사	해성디에스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안철우	1949-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장
신상규	1949-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	전) 광주고등검찰청 검사장 전) 동덕여학단 이사장 현) 법무법인 동인 변호사
박흠석	1967-08	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼일회계법인 상무 전) 오성회계법인 등기이사 현) 도영회계법인 등기이사