Haesung Industrial Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

해성산업/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로518 섬유센터 17층 스카이뷰
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건   제2-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건   제2-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건   제2-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함. - 금번 이사회에서는 제1호의안 별도재무제표 승인에 포함되는 배당(안)이 결정되지 않아    '현금·현물배당결정'공시를 하지 않으며, 배당(안)이 결정되는 이사회 개최시 공시    예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 회장 현)계양전기 사내이사 회장 현)한국팩키지 사내이사 회장 현)해성디에스 사내이사 회장 현)한국제지 사내이사 회장
단우영	1979-06	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 부회장 현)계양전기 사내이사 부회장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 부회장 현)한국제지 사내이사 부회장 현)세하 사내이사 부회장 현)우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 사장 현)계양전기 사내이사 사장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 사장 현)한국제지 사내이사 사장 현)세하 전략총괄 사장 현)경재 사내이사