Haesung Industrial Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

해성산업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 68기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 계속회에서 속행 제2호의안:사내이사 선임의 건    제2-1호의안:사내이사 단재완        선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-2호의안:사내이사 단우영        선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-3호의안:사내이사 단우준        선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. - 종속기업인 계양전기에 대한 주요감사절차가 완료되지 않은 이유로 당사의 감사업무가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. - 이에따라 보고사항인 [가.감사위원회의 감사보고], [나.영업보고]와 결의사항인 [제1호의안 : 제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]에 대해서는 2022년 4월 8일 같은 장소에서 계속회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. - 계속회 관련하여 기 공시된 [주주총회소집공고]의 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 회장 현)계양전기 사내이사 회장 현)한국팩키지 사내이사 회장 현)해성디에스 사내이사 회장 현)한국제지 사내이사 회장
단우영	1979-06	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 부회장 현)계양전기 사내이사 부회장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 부회장 현)한국제지 사내이사 부회장 현)세하 사내이사 부회장 현)우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 사장 현)계양전기 사내이사 사장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 사장 현)한국제지 사내이사 사장 현)세하 전략총괄 사장 현)경재 사내이사