Haesung Industrial Co., Ltd.

AGM Information • Apr 8, 2022

해성산업/정기주주총회결과/(2022.04.08)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-08

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 3월 31일
3. 정정사유	제68기 정기주주총회 계속회 결과 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인ㆍ보고 가. 개별(별도)	-	자산총계 : 919,716 부채총계 : 215,837 자본금 : 13,678 자본총계 : 703,879 매출액 : 23,748 영업이익 : 6,430 당기순이익 : 24,780 주당순이익(원) :1,008
나. 연결	-	자산총계 : 2,313,512 부채총계 : 1,031,221 자본금 : 13,678 자본총계 : 1,282,291 매출액 : 1,872,900 영업이익 : 93,414 당기순이익 : 81,311 주당순이익(원) :2,012
* 회계감사인 감사의견	-	개별(별도) : 적정 연결 : 적정
2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당	-	배당종류 : 현금배당 1주당배당금(원) 보통주식-기말배당금 : 175 종류주식-기발배당금 : 180 배당금총액(원) :           4,658,540,675 시가배당율(%) 보통주식 : 1.3 종류주식 : 0.7
4. 기타 결의사항	제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 계속회에서 속행 제2호의안:사내이사 선임의 건    제2-1호의안:사내이사 단재완        선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-2호의안:사내이사 단우영        선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-3호의안:사내이사 단우준        선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건        ☞ 원안대로 승인	제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건        ☞ 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 선임의 건    제2-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자	2022-03-31	2022-04-08
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. - 종속기업인 계양전기에 대한 주요감사절차가 완료되지 않은 이유로 당사의 감사업무가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. - 이에따라 보고사항인 [가.감사위원회의 감사보고], [나.영업보고]와 결의사항인 [제1호의안 : 제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]에 대해서는 2022년 4월 8일 같은 장소에서 계속회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. - 계속회 관련하여 기 공시된 [주주총회소집공고]의 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.	- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 68기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	919,716		- 매출액
- 부채총계	215,837		- 영업이익	6,430
- 자본금	13,678		- 당기순이익	24,780
- 자본총계	703,879		*주당순이익(원)	1,008
나. 연결	- 자산총계	2,313,512		- 매출액
- 부채총계	1,031,221		- 영업이익	93,414
- 자본금	13,678		- 당기순이익	81,311
- 자본총계	1,282,291		*주당순이익(원)	2,012
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	175
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,658,540,675
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	0.7
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건        ☞ 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 선임의 건    제2-1호의안:사내이사 단재완        선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-2호의안:사내이사 단우영        선임의 건    ☞ 원안대로 승인    제2-3호의안:사내이사 단우준        선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-04-08
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-31 주주총회소집공고 2022-03-31 정기주주총회결과

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 회장 현)계양전기 사내이사 회장 현)한국팩키지 사내이사 회장 현)해성디에스 사내이사 회장 현)한국제지 사내이사 회장
단우영	1979-06	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 부회장 현)계양전기 사내이사 부회장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 부회장 현)한국제지 사내이사 부회장 현)세하 사내이사 부회장 현)우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2년	재선임	현)해성산업 사내이사 사장 현)계양전기 사내이사 사장 현)한국팩키지 기타비상무이사 현)해성디에스 사내이사 사장 현)한국제지 사내이사 사장 현)세하 전략총괄 사장 현)경재 사내이사