Haesung Industrial Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

해성산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 67기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	796,241		- 매출액
- 부채총계	217,845		- 영업이익	8,003
- 자본금	9,059		- 당기순이익	336,522
- 자본총계	578,397		*주당순이익(원)	24,766
나. 연결	- 자산총계	1,292,502		- 매출액
- 부채총계	610,808		- 영업이익	23,066
- 자본금	9,059		- 당기순이익	348,547
- 자본총계	681,693		*주당순이익(원)	25,651
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	175
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,037,009,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제67기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 175원) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 정한수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 및 사외이사(감사위원회 위원)의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한수	1959-05	2년	신규선임	전)삼성테크윈 전무 전)한화테크윈 전무 현)계양전기 대표이사 사장