HAESUNG DS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

해성디에스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 웅남로 726, 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀
4. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제12기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※1주당 배당금: 900원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 김남석 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 조성래 선임의 건 ○ 제4호 의안: 사외이사 김남석 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태경 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성래	1966-01	2	재선임	-서울대학교 제어계측공학과 졸업 -(전)(주)한국팩키지 감사, 비상무이사, 감사위원 -(전)한국제지(주) 부사장 -(현)해성산업(주) 사내이사 사장 -(현)해성디에스(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태경	1963-10	3	신규선임	- KAIST Materials and Science 석/박사 - (전)삼성전자㈜ TP센터 Package 기술팀장 - (전)삼성전자㈜ TP센터 센터장/부사장 - (전)삼성전자㈜ DS/LED부문 사업팀장/부사장 - (전)세메스(주) 대표이사	-
김남석	1967-02	3	신규선임	- 서울대학교 금속공학과 학사, 석/박사 - (전)서울반도체 상무, 중앙연구소장(CTO) - (전)SK 하이닉스 전무, P&T 담당임원 - (현)LB세미콘(주) 대표이사	LB세미콘(주)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정태경	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- KAIST Materials and Science 석/박사 - (전)삼성전자㈜ TP센터 Package 기술팀장 - (전)삼성전자㈜ TP센터 센터장/부사장 - (전)삼성전자㈜ DS/LED부문 사업팀장/부사장 - (전)세메스(주) 대표이사
김남석	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 금속공학과 학사, 석/박사 - (전)서울반도체 상무, 중앙연구소장(CTO) - (전)SK 하이닉스 전무, P&T 담당임원 - (현)LB세미콘(주) 대표이사