HAESUNG DS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

해성디에스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스㈜ 복지관 2층 아이리스홀
4. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항 ※ 보고사항: 가.감사위원회의 감사보고              나.영업보고              다.내부회계관리제도 운영실태 보고              라.외부감사인 선임보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안: 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분                계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건      ·제2-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건      ·제2-1-2호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건    - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건      ·제2-2-1호 의안: 사외이사 박흠석 선임의 건      ·제2-2-2호 의안: 사외이사 하윤희 선임의 건    - 제2-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건      ·제2-3-1호 의안: 사외이사 박흠석 감사위원회                        위원 선임의 건      ·제2-3-2호 의안: 사외이사 하윤희 감사위원회                        위원 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	- 연세대 졸업 - 現) 한국제지㈜ 대표이사 회장 - 現) 계양전기㈜ 대표이사 회장 - 現) ㈜한국팩키지 대표이사 회장 - 現) 해성산업㈜ 대표이사 회장 - 現) 해성디에스㈜ 회장
조병학	1960-08	2	신규선임	- 서강대 전자공학과 졸업 - 前) 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI                     기획팀장,영업팀장 전무 - 前) 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장                     부사장 - 現) 해성디에스㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박흠석	1967-08	3	신규선임	- 한양대 경영학과 졸업 - 前) 1993년~2015년:       삼일회계법인 상무 - 現) 오성회계법인 대표 - 現) 한국제지㈜       사외이사 - 現) ㈜넥스지 감사	- 한국제지㈜ 사외이사   (임기만료:2020.3월) - ㈜넥스지 감사
하윤희	1956-11	3	신규선임	- 성균관대 경제학과 졸업 - 前) 1982년~1986년:       삼성생명㈜ - 前) 1986년~2008년:       삼성전자㈜ System       LSI 지원팀장 상무 - 前) 2009년~2013년:       삼성비피화학㈜       경영지원실장 전무 - 前) 2015년~2018년:       ㈜원익아이피에스       경영지원본부장       부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박흠석	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양대 경영학과 졸업 - 前) 1993년~2015년:       삼일회계법인 상무 - 現) 오성회계법인 대표 - 現) 한국제지㈜ 사외이사 - 現) ㈜넥스지 감사
하윤희	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대 경제학과 졸업 - 前) 1982년~1986년:       삼성생명㈜ - 前) 1986년~2008년:       삼성전자㈜ System       LSI 지원팀장 상무 - 前) 2009년~2013년:       삼성비피화학㈜       경영지원실장 전무 - 前) 2015년~2018년:       ㈜원익아이피에스       경영지원본부장 부사장