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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

해성디에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2023.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명	해성디에스 주식회사
2. 주주총회 개최(예정)일	2023-03-24
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유	당사는 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하는 등 주주총회 집중일을 피하여 금번 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나 아래와 같은 사유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3/24(금)에 제9기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 1. 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 고려 2. 주주의 충분한 안건 검토 및 투표기간 고려 3. 원활한 주주총회 준비를 위한 일정 고려 4. 전년도 주주총회 개최일을 감안하여 계획된 이사진의 일정 고려
4. 주주총회 소집통지(공고)일	2023-03-09
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부: 참여 - 당사는 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
※ 관련공시	2023-02-24 주주총회소집결의