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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

해성디에스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀
4. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항]    가.감사위원회의 감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제7기 별도재무제표(이익잉여금처분                 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건     - 제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건     - 제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영	1979-06	2	재선임	- Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업(주) 사내이사 부회장 현) 한국제지(주) 사내이사 부회장 현) 계양전기(주) 사내이사 부회장 현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장 현) 원창포장공업(주) 사내이사 부회장 현) 세하(주) 사내이사 부회장 현) (주)우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2	재선임	- Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업(주) 사내이사 사장 현) 한국제지(주) 사내이사 사장 현) 계양전기(주) 사내이사 사장 현) 해성디에스(주) 사내이사 사장 현) 원창포장공업(주) 사내이사 사장 현) (주)경재 사내이사