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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

혜인/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하 1층 회의실
4. 의안 주요내용		제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제64기 재무상태, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차길환	1953-12	3	재선임	상근	(주)혜인 고객지원본부장 (주)혜인 상근감사