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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

혜인/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제63기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 3명 선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원경희	1944-06	2	재선임	유콘산업㈜ 이사 (현)㈜혜인 대표이사
곽윤수	1960-11	2	재선임	㈜혜인 엔진 및 발전기사업 총괄 (현)㈜혜인 물류장비사업 본부장
류광숙	1970-12	2	재선임	㈜혜인 장비사업 총괄 (현)㈜혜인 CAT장비사업 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원태호	1953-08	2	재선임	해군사관학교 교장 국방과학연구소 전문위원 합동참모본부 전략기획본부장 (현)㈜혜인 사외이사	없음
권성민	1966-09	2	신규선임	Caterpillar Financial Services Asia Managing Director ㈜영양풍력발전공사 대표이사 (현)ST인터내셔널 혁신자문위원	ST인터내셔널 (혁신자문위원)