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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

혜인/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실
4. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건   제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건   제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원경희	1944-06	2	재선임	유콘산업㈜ 이사 ㈜혜인 대표이사
곽윤수	1960-11	2	재선임	㈜혜인 엔진 및 발전기부문 총괄 본부장
류광숙	1970-12	2	신규선임	㈜혜인 고객지원본부 본부장 ㈜혜인 장비사업 총괄 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원태호	1953-08	2	신규선임	해군사관학교 교장 국방과학연구소 전문위원 합동참모본부 전략기획본부장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차길환	1953-12	3	재선임	상근	(주)혜인 고객지원본부장 (주)혜인 상근 감사