HAEIN CORPORATION

AGM Information • Mar 22, 2024

혜인/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		253,961	- 매출액
- 부채총계		139,149	- 영업이익	9,142
- 자본금		6,356	- 당기순이익	7,404
- 자본총계		114,812	*주당순이익(원)	689
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,827,214,910
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.99
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제64기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제29조(이사 및 감사의 선임) ②항목 단서조항 추가의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ( 후보자: 차길환) →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차길환	1953-12	3	재선임	상근	前 (주)혜인 고객지원본부장 前 (주)혜인 상근감사