HAEIN CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2021

혜인/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		207,883	- 매출액
- 부채총계		109,699	- 영업이익	8,819
- 자본금		6,356	- 당기순이익	4,815
- 자본총계		98,184	*주당순이익(원)	484
나. 개별(별도)	- 자산총계		207,374	- 매출액
- 부채총계		104,960	- 영업이익	9,171
- 자본금		6,356	- 당기순이익	5,423
- 자본총계		102,414	*주당순이익(원)	499
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,289,798,760
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.35
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   →원안대로 승인 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건   →원안대로 승인 제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건   →원안대로 승인 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건   →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건   →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일(달력일)간의 유가증권시장에서    형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.
※ 관련공시	2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원경희	1944-06	2	재선임	現 (주)혜인 대표이사
곽윤수	1960-11	2	재선임	現 (주)혜인 엔진 및 발전기부문 총괄
류광숙	1970-12	2	신규선임	現 (주)혜인 장비사업 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원태호	1953-08	2	신규선임	前 합동참모본부 전략기획본부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차길환	1953-12	3	신규선임	상근	前 (주)혜인 고객지원본부장