HAEIN CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2020

혜인/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		218,339	- 매출액
- 부채총계		122,794	- 영업이익	11,803
- 자본금		6,356	- 당기순이익	4,247
- 자본총계		95,544	*주당순이익(원)	412
나. 개별(별도)	- 자산총계		217,627	- 매출액
- 부채총계		118,456	- 영업이익	12,435
- 자본금		6,356	- 당기순이익	5,081
- 자본총계		99,171	*주당순이익(원)	451
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			675,528,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.37
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제60기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  →원안대로 승인 제2호 의안 : 상근 감사 선임의 건  →의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건  →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일(달력일)간의 유가증권시장에서    형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다. - 당사는 제60기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표, 전자위임장 도입 및 의결권   대리행사 권유 등 의결권 확보를 위하여 최선의 노력을 다하였으나 의결정족수 부족으로   감사 선임의 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제368조제1항 및 동법 제415조 준용규정에 의거 새로 감사가 선임될 때까지   현 감사가 감사의 권리의무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입   니다.
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정