HACHI-BAN CO.,LTD.

AGM Information • Jun 17, 2024

 臨時報告書_20240617084847

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年6月17日
【会社名】	株式会社ハチバン
【英訳名】	HACHI-BAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　長丸　昌功
【本店の所在の場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	０７６－２９２－０８８８（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　兼　経理財務　部長　　木村　英司
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市新神田一丁目12番18号
【電話番号】	０７６－２９２－９９５０（直通）
【事務連絡者氏名】	総合企画部長　　岡﨑　義仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03202 99500 株式会社ハチバン HACHI-BAN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03202-000 2024-06-17 xbrli:pure

 臨時報告書_20240617084847

１【提出理由】

2024年６月13日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月13日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金10円

総額29,791,170円

２．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月14日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、長丸昌功、吉村由則、清治洋、杉本貴史、後藤晋一、石川正則、植村まゆみ（戸籍上の氏名：金平まゆみ）氏を選任するものであります。なお、石川正則氏、植村まゆみ氏は、社外取締役であります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	20,274	73	－	（注）１	可決　99.64％
第２号議案
長丸　昌功	20,206	191	－		可決　99.06％
吉村　由則	20,217	180	－		可決　99.12％
清治　洋	20,199	198	－		可決　99.03％
杉本　貴史	20,231	166	－	（注）２	可決　99.19％
後藤　晋一	20,110	287	－		可決　98.59％
石川　正則	20,168	229	－		可決　98.88％
植村　まゆみ	20,205	192	－		可決　99.06％

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上