HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 2, 2024

17- 15H-1572

ÖRTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 / 12019 tarih ve 93/1592 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	Hacı Omer Sabancı Holding A.Ş.
	(Sabancı Holding)
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil	Istanbul, 127350-0
Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar	30.10.2023 tarihli ve 1941 sayılı Yönetim
Tarihi	Kurulu kararı
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	2.040.403.931
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ticaret Unvanı (Varsa)
İhraç Sermaye Piyasası	Pay
Aracının Türü
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	Yurt içi
Satış Yöntemi	Halka arz edilmeksizin satış
	Sabancı Holding tarafından Exsa Export Sanayi
	Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin
	tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde
	devralınması suretiyle Sabancı Holding
	bünyesinde birleşilmesi nedeniyle
	gerçekleştirilecek sermaye artırımında ihraç
	edilecek paylar, ilgili uzman kuruluş raporunda
	tespit edilen ve Genel Kurul'da onaylanacak
	değişim oranı baz alınarak, Exsa'nın Sabancı
	Holding dışında kalan pay sahiplerinin sahip
	oldukları Exsa payları karşılığında Exsa
	ortaklarına tahsis edilecektir.
Edilecek İhraç Piyasası Sermaye	Exsa'nin Sabancı Holding dışında kalan pay
Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal	sahiplerine, sahip oldukları her 0,01 TL nominal
değer için)	değerli nama yazılı Exsa payı karşılığında,
	Sabancı Holding'in 0,01 TL nominal değerde
	0,35995893 adet nama yazılı payı verilecektir.
Sermaye Ihraç Edilecek Piyasası	59.972.038,18
Aracının Toplam Nominal Değeri (Pro).
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına	Yoktur
Ilişkin Satın Alma Taahhfitraches
Verilmediği, Satın Almak Taangutnames
Verenlere Ilişkin Bilgi (Varsa)
1 Ucak Zuza	ABANC
	1.5

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

888Vg İhraççı Macı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 3 1 Ocak 2012 Carrier First Yetkilileri CI ÖMER SA HOLDING A. S. Şerafetin Erdem ERDOGAN Mali İşler Muhasebe ve Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Direktörü