HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 2, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02.04.2010 17:16:20
2	MEVLÜT AYDEMİR	DAİRE BŞK.MALİ İŞL.VE FİNS.DAİRESİ	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02.04.2010 17:13:50

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 77 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	12.05.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	SADIKA ANA SALONU SABANCI CENTER 34330 4. LEVENT/İSTANBUL

GÜNDEM:

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

12 MAYIS 2010  -  14:00

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.

4- 2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.

5- 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbiti

8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onayı.

9- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz; yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 12 Mayıs 2010, Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center  adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine ve İl Ticaret Müdürlüğü'nden Komiserin istenmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.