HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27.03.2015 17:57:15
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27.03.2015 18:02:26

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center Kule 2 Kat:23 4.Levent / İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 385 81 64 - (212) 280 66 15
E-posta adresi	:	info@sabanci.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 385 81 64 - (212) 280 66 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,

Ali Zafer İNCECİK   Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI  Üye

Serra SABANCI   Üye

Mevlüt AYDEMİR   Üye

Levent DEMİRAĞ   Üye

seçilmelerine,

Denetim Komitesi Üyeliklerine,

Işın ÇELEBİ   Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ali Zafer İNCECİK   Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Zekeriya YILDIRIM   Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI  Üye

Mevlüt AYDEMİR   Üye

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following persons be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

It was also resolved that the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee shall be performed by the Corporate Govarnance Comittee.

Corporate Governance Comittee:

Ali Zafer İNCECİK   Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI  Member

Serra SABANCI   Member

Mevlüt AYDEMİR   Member

Levent DEMİRAĞ   Member

Audit Comittee:

Işın ÇELEBİ   Chairman (Independent Board Member)

Ali Zafer İNCECİK   Member (Independent Board Member)

Early Risk Identification Committee:

Zekeriya YILDIRIM   Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI  Member

Mevlüt AYDEMİR   Member

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.