HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27.03.2015 17:40:36
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27.03.2015 17:43:15

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	( 212 ) 385 81 64 - ( 212 ) 280 66 15
E-posta adresi	:	info@sabanci.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	( 212 ) 385 81 64 - ( 212 ) 280 66 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 27 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Zafer KURTUL, Işın ÇELEBİ, Zekeriya YILDIRIM ve Ali Zafer İNCECİK seçilmişlerdir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Güler SABANCI   Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

Erol SABANCI  Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Suzan Sabancı DİNÇER Üye

Sevil Sabancı SABANCI Üye

Serra SABANCI   Üye

Zafer KURTUL  Görevli Üye ve CEO

Işın ÇELEBİ  Bağımsız Üye

Zekeriya YILDIRIM  Bağımsız Üye

Ali Zafer İNCECİK   Bağımsız Üye

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below .

Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Zafer KURTUL, Işın ÇELEBİ, Zekeriya YILDIRIM and Ali Zafer İNCECİK have been elected as the members of the Board of Directors in our Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting dated 27.03.2015 for one year.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, delegation of the duties for the members of the Board were resolved as indicated below:

Güler SABANCI   Chairman and Executive Board Member

Erol SABANCI  Deputy Chairman

Suzan Sabancı DİNÇER Member

Sevil Sabancı SABANCI Member

Serra SABANCI   Member

Zafer KURTUL  Executive Member and CEO

Işın ÇELEBİ  Independent Board Member

Zekeriya YILDIRIM  Independent Board Member

Ali Zafer İNCECİK   Independent Board Member

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.