HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28.02.2013 15:17:37
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28.02.2013 15:19:35

Adres	Sabancı Center 4.Levent
Telefon	212 - 3858164
Faks	212 - 2806615
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858188
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2812196
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	28.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.03.2013 14:00
Adresi	SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL / SADIKA ANA SALONU
Gündem	GÜNDEM 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, 3. 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi, 4. 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 5. 2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 6. 2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. Numaralı İlkesinde Belirtilen İşlemler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 8. 2012 Yılına Ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 9. 2012 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri, 10. Denetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri, 11. 2012 Yılı Kârı'nın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, 12. Şirketin 2013 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na Uyum Amacı ile Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Tadil Tasarısı'nda Olduğu Şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 Numaralı Maddeleri; 1, 11, 28, 30, 31, 32 Numaralı Maddelerin Başlıkları ve Bölüm II'nin Alt Başlığı'nın Değiştirilmesine Karar Verilmesi, 14. Denetçi ile Topluluk Denetçisi'nin Seçimi, 15. Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin Onaylanması, 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29.Mart.2013 Cuma günü saat 14:00'te Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul adresindeki şirket merkezinde SADIKA ANA SALONU'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul davet mektubu , Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Tadil Taslağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.