HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 8, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08.05.2012 15:47:19
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08.05.2012 15:49:37

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 78 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.04.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	08.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR :

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Mayıs 2012 Salı günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında;

- 2.040.403.931 TL sermayeyi temsil eden;

Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak brüt %10               204.040.393,10 TL

H.Ö.Sabancı Vakfı'na                                                       6.690.912,75 TL

Yönetim Kurulu Üyelerine                                                    480.000,00 TL

kar payı dağıtılmasına,

- Nakit kar payının 9 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre için Erol SABANCI, Güler SABANCI, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Zafer KURTUL, Mevlüt AYDEMİR'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre için Ali Zafer İNCECİK, Işın ÇELEBİ ve Zekeriya YILDIRIM'ın seçilmesine,

- Şirketimiz Denetçiliklerine üç yıl süre için Mehmet Tevfik NANE ve Fikret CÖMERT'in seçilmesine,

-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas    Sözleşmesi'nin 4. Maddesine 16. Fıkranın Eklenmesi,  8. Maddenin Değiştirilmesi, IV. Bölümün Başlığı  ile 23. Maddenin Değiştirilmesi Hususlarının Onaylanmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2499 sayılı kanunu çerçevesinde, 2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK:

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kar Dağıtım Tablosu

Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.