HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 24, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24.11.2011 17:41:40
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24.11.2011 17:43:43

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 78 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.08.2011 - 19.09.2011
Özet Bilgi	:	Enerji şirketlerinin yapılandırılmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul yapılması hakkında Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.11.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	20.12.2011
Saati	:	11:00
Adresi	:	İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu

GÜNDEM:

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

20.12.2011 GÜNÜ TOPLANACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Divan teşekkülü.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3- Kısmi bölünmeye ilişkin İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.11.2011 tarihli ve Esas No:2011/450, sayılı kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti Raporu'nun okunarak ortakların bilgilendirilmesi.

4- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak anonim şirkete ayni sermaye olarak devrine ilişkin imzalanan Bölünme Planının tasdik edilmesi.

5- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak anonim şirkete devir olunması hakkında karar alınması.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Aralık 2011 saat : 11:00 'de, Şirket merkezimiz olan  Sabancı Center 34330 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Sadıka Ana Salonu'nda yapılacaktır.

Kısmi bölünmenin ile;

İştirak portföyümüzde yer alan enerji şirketlerinin yeniden yapılandırılması doğrultusunda yeni bir anonim şirket kurulacaktır. Böylece mevcut haliyle doğrudan sahip olunan enerji şirketleri hisse senetlerine, bunların kurulacak anonim şirkete kısmi bölünme yoluyla konulması ile aynı oranda dolaylı olarak sahip olunmaya devam edilecektir.

Yeni yapı ile, lisans yönetmelikleri nedeniyle ayrı tüzel kişiler olmak zorunda olan enerji şirketlerinin hedeflerinin ve faaliyetlerinin dikey entegre yapı içinde stratejik olarak koordine edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile şirketlerin ihtiyacı olan hizmetlerin merkezileştirilmesi, tasarruf ve verimlilik artışı sağlanması amaçlanmıştır.

Ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için 01 Aralık 2011 saat 09:00 ile 12 Aralık 2011 saat 17:00 tarihleri arasında aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi  Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesi ile Şirket Merkezimizdeki Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne 01 Aralık 2011 saat 09:00 ile 15 Aralık 2011 saat 17:00 tarihleri arasında müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirket'imizin Kısmi Bölünmeye ilişkin dökümanları toplantı tarihinden önceki üç hafta süre ile Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.