HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 12, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12.05.2010 15:15:53
2	MEVLÜT AYDEMİR	DAİRE BŞK.MALİ İŞL.VE FİNS.DAİRESİ	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12.05.2010 15:14:29

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 77 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02/04/2010
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	12.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında;

- 1.258.481.303,- TL net konsolide kardan 20.646.890,52 TL Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- 2.040.403.931,- TL sermayeyi temsil eden Hisse senedi sahiplerine geçmiş yıllarda ayrılan olağanüstü yedek akçelerden nakit brüt 204.040.393,10 TL kar payı dağıtılmasına,

- Nakit kar payının 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre için Erol SABANCI, Güler SABANCI, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, Erkut YÜCAOĞLU, Ali Zafer İNCECİK ve Mevlüt AYDEMİR'in seçilmesine,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2499 sayılı kanunu çerçevesinde, 2010 yılı mali tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Ek:  Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kar Dağıtım Tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.