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AGM Information • Feb 25, 2020

하츠/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고    4) 외부감사인 선임보고 2. 결의안건    제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건               - 현금배당: 주당30원(액면배당률6%)    제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호: 사내이사 김성식 재선임의 건     - 제2-2호: 사외이사 서정호 재선임의 건    제3호 의안: 감사 선임의 건     - 제3-1호: 감사 김석곤 재선임의 건    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3년	재선임	美하버드대 MBA 現(주)벽산,(주)하츠,(주)벽산페인트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정호	1969-08	3년	재선임	서울대 경영학 前 신영증권 IB본부 이사 前 법무법인 디카이온 변호사 現법무법인 위즈 변호사	한화손해보험 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석곤	1954-08	3년	재선임	비상근	前 (주)흥산 대표이사 現 (주)플라넷 대표이사