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AGM Information • Mar 19, 2020

하츠/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,452		- 매출액
- 부채총계	14,621		- 영업이익	2,498
- 자본금	6,400		- 당기순이익	2,373
- 자본총계	82,831		*주당순이익(원)	194
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		366,618,690
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건  - 현금배당: 주당30원(액면가의 6%)  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)  - 제2-1호 : 사내이사 김성식 재선임의 건      → 원안대로 승인  - 제2-2호 : 사외이사 서정호 재선임의 건    → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)  - 제3-1호 : 감사 김석곤 재선임의 건  → 의결정족수 미달로 부결    (새로 선임된 감사 취임시까지 계속 감사로서의 권리 및 의무 유지) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. ※ 당사는 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-28 참고서류 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3년	재선임	- 하버드대 MBA - 現 ㈜벽산 대표이사 - 現 ㈜벽산페인트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정호	1969-08	3년	재선임	- 서울대 경영학과 - 前 신영증권IB본부 이사 - 前 법무법인디카이온 변호사 - 現 법무법인위즈 변호사	한화솔루션(사외이사)