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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社エイチワン |
| 【英訳名】 |
H-ONE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長執行役員 真 弓 世 紀 |
| 【本店の所在の場所】 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５ |
| 【電話番号】 |
(048) 643-0010(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
上席執行役員 事業統括本部 経理財務担当 宮 本 泰 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５ |
| 【電話番号】 |
(048) 643-0010(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
上席執行役員 事業統括本部 経理財務担当 宮 本 泰 二 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02222 59890 株式会社エイチワン H-ONE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02222-000 2025-06-27 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2025年６月25日の第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金37円 総額1,050,464,262円
② 効力発生日
2025年６月26日
第２号議案 取締役５名選任の件
真弓世紀、奥田正道、丸山恵一郎、戸所邦弘及び山田彰子を取締役に選任するものであります。
第３号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬上限額を年額４億5,000万円以内(うち、社外取締役分は年額4,800万円以内)、監査役の報酬上限額を年額6,000万円以内とするものであります。
第４号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件
社外取締役を除く取締役及び上席執行役員以上の執行役員を対象とした株式報酬制度の報酬枠を改定するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
飯島宏之を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権並びに無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
無効数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合(％) |
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第１号議案
剰余金処分の件 |
202,185 |
1,379 |
― |
― |
(注)１ |
可決 |
99.32 |
第２号議案
取締役５名選任の件 |
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(注)２ |
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| 真 弓 世 紀 |
202,871 |
693 |
― |
― |
可決 |
99.66 |
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| 奥 田 正 道 |
202,819 |
745 |
― |
― |
可決 |
99.63 |
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| 丸 山 恵 一 郎 |
202,210 |
1,354 |
― |
― |
可決 |
99.34 |
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| 戸 所 邦 弘 |
200,899 |
2,665 |
― |
― |
可決 |
98.69 |
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| 山 田 彰 子 |
202,754 |
810 |
― |
― |
可決 |
99.60 |
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第３号議案
取締役及び監査役の報酬額改定の件 |
201,585 |
1,979 |
― |
― |
(注)１ |
可決 |
99.03 |
第４号議案
取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件 |
201,570 |
1,994 |
― |
― |
(注)１ |
可決 |
99.02 |
第５号議案
補欠監査役１名選任の件 |
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(注)２ |
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| 飯 島 宏 之 |
202,870 |
694 |
― |
― |
可決 |
99.66 |
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(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。