AI assistant
H. Lundbeck A — AGM Information 2012
Mar 29, 2012
3367_iss_2012-03-29_8f2b9ac1-c87a-4fb2-b2d8-db45b59a7d65.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913
Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail [email protected]
Selskabsmeddelelse nr. 461
29. marts 2012
H. Lundbeck A/S afholdt ordinær generalforsamling den 29. marts 2012 på selskabets hjemsted
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten blev godkendt.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2012.
Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 3,49 pr. aktie à nominelt DKK 5.
Mats Pettersson, Thorleif Krarup, Jes Østergaard, Christian Dyvig og Håkan Björklund blev genvalgt til bestyrelsen, mens der skete nyvalg af Melanie G. Lee. Peter Kürstein stillede ikke op til genvalg. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mats Petterson som formand og Christian Dyvig som næstformand.
I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen, Kompensationskomitéen og Videnskabskomitéen.
Mats Pettersson, Thorleif Krarup og Håkan Björklund blev valgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Mats Pettersson, Jes Østergaard og Håkan Björklund blev valgt som medlemmer af Kompensationskomitéen. Jes Østergaard, Christian Dyvig og Håkan Björklund blev valgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har herefter følgende sammensætning:
- Mats Pettersson (formand)
- Christian Dyvig (næstformand)
- Thorleif Krarup
- Melanie G. Lee
- Jes Østergaard
- Håkan Björklund
- Mona Elisabeth Elster (medarbejdervalgt)
- Jørn Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)
- Kim Rosenville Christensen (medarbejdervalgt)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner, bestyrelsens forslag til ændring af e-mail adressen i vedtægterne samt bestyrelsens forslag om bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier blev ligeledes vedtaget.
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til 2012, som blev offentliggjort den 8. februar 2012 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2011.
| Lundbeck kontakt | |
|---|---|
| Investorer: | Presse: |
| Palle Holm Olesen | Mads Kronborg |
| Chief Specialist, Investor Relations | Media Relations Manager |
| [email protected] | [email protected] |
| Tlf. 36 43 24 26 | Tlf. 36 43 28 51 |
| Magnus Thorstholm Jensen | Simon Mehl Augustesen |
| Investor Relations Officer | Media Specialist |
| [email protected] | [email protected] |
| Tlf. 36 43 38 16 | Tlf. 36 43 49 80 |
Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, psykotiske lidelser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.
Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca. 6.000 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske virksomheder inden for hjernesygdomme. Lundbeck omsatte i 2011 for DKK 16,0 mia. (ca. EUR 2,2 mia. eller USD 3,0 mia.). Yderligere oplysninger fås på www.lundbeck.com.