Gyldendal — AGM Information 2021

Jun 3, 2021

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 5. JUNI 2021

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt torsdag 3. juni 2021 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av hovedaksjonær Erik Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 2078 975 av i alt 2352 240 aksjer representert. Dette tilsvarer 88,38 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Erik Lie.

Til behandling forelå:

$\mathbf{1}$ . Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 24. april 2021 var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

$2.$ Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Hulda Tronstad og Annett Berntsberg Eck ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Konsernsjefen orienterer.

Konsernsjef John Tørres Thuv redegjorde for selskapets virksomhet og nøkkeltall for 2020.

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, samt 4. utbytte.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 for Gyldendal ASA og Gyldendalkonsernet godkjennes.

Det utbetales et utbytte på kr 10,00 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 3. juni 2021."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 4. juni 2021. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 15. juni 2021. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

5. Godkjennelse av revisors honorar for 2020.

Revisors godtgjørelse på kroner 266.000,- ble godkjent.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

6. Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16 a.

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Erklæringen er tilgjengelig på www.gyldendalasa.no. Dette punktet består av to ledd. For det første følger det av allmennaksjeloven (§ 5-6 tredje ledd) at den ordinære generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om lønnspolitikk til ledende ansatte for 2020. For det annet skal det holdes en avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for inneværende år, dvs. regnskapsåret 2021. Avstemningsresultatet er bindende for styret.

Retningslinjene ble godkjent med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 7.

Redegjørelsen ble muntlig gjennomgått. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

8. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende vedtak:

• a) «Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK 1 176 120 tilsvarende inntil 5 % (117 612 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet.
• b) Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1000.
• c) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 3. juni 2021 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2022.»

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

9. Valg av styremedlemmer.

Alle styremedlemmene var på valg. Ingar Sletten Kolloen, først valgt 2011, og Trude Venset Sleire, først valgt 2015, har meddelt valgkomiteen at de trer ut av styret ved kommende generalforsamling. Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen og Arild Nysæther. Som nye

medlemmer av styret foreslås Trine Skei Grande og Thomas Jelle. Valgkomiteen ved Erik Must ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must, Siri Teigum, Stig Eide Sivertsen og Arild Nysæther gjenvalgt som styremedlemmer, og Trine Skei Grande og Thomas Jelle valgt som nye styremedlemmer. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2022. Styret velger selv sin leder.

Etter valget vil styret bestå av følgende personer:

• Trine Must $\bullet$
• Arild Nysæther
• Siri Teigum
• Stig Eide Sivertsen
• Trine Skei Grande
• Thomas Ielle
• To ansattrepresentanter valgt av de ansatte

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Hele valgkomiteen er i år på valg. Komiteen har foreslått gjenvalg av samtlige medlemmer av valgkomiteen for to år.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok følgende årlige godtgjørelser til styrets medlemmer:

Styreleder	375 000
Styremedlemmer	250 000
Leder revisjonsutvalg	110 000
Medlem revisjonsutvalg	55 000
Leder kompensasjonsutvalg	45 000
Medlem kompensasjonsutvalg	30 000

Valgkomiteen foreslår at revisjonsutvalgets leder får samme beløp i 2020 som foreslått i 2021, grunnet mange arbeidsoppgaver. Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7500 per møte, begrenset opp til kr 27 000 og for de øvrige medlemmene av komiteen kr 5200 per møte, begrenset opp til kr 20000.

Beslutningen ble vedtatt med enstemmig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i vedlegg 2 til protokollen.

Det forelå ingen andre saker for Generalforsamlingen, og møtet ble erklært hevet.

***

0slo 3. juni 2021 Erik Must

Hulda Tronstad

unit B. Fel

Amett Berntsberg Eck

Vedlegg

• Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer Vedlegg 1: representert
• Vedlegg 2: Resultat av avstemninger

Totalt representert

ISIN:	NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato: 03.06.2021 15.00
Dagens dato:	03.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 4

	Antall aksjer % kapital
Total aksier	2 3 5 2 2 4 0
- selskapets egne aksier	45 109
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 307 131
Representert ved egne aksjer	2 020 146	87,56 %
Representert ved forhåndsstemme	1	0,00%
Sum Egne aksjer	2020147	87,56 %
Representert ved fullmakt	207	0.01%
Representert ved stemmeinstruks	58 621	2,54%
Sum fullmakter	58 828	2,55%
Totalt representert stemmeberettiget	2078975	90,11 %
Totalt representert av AK	2078975	88,38 %

Kontofører for selskapet: For selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE GYLDENDAL ASA $\sqrt{ }$ with $\overline{ }$

Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

ISIN:
	NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato:	03.06.2021 15.00
Dagens dato:	03.06.2021
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	2 078 975	$\mathbf{0}$	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0.00%	88,38 %	0.00%
Totalt	2078975	0	o	2078975	0	2078975
utdeling av utbytte						Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets forslag til
Ordinær	2 078 975	0	$\mathbf 0$	2 078 975	$\mathbf 0$	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	0,00%	100,00 %	$0,00\%$
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0.00%
Totalt	2078975	0	0	2078975	0	2078975
Sak 5 Godkjennelse av revisors honorar for 2020
Ordinær	2 078 975	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	2 078 975	$\mathbf{0}$	2078975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0.00%	100,00 %	$0,00\%$
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	$\bf o$	0	2078975	0	2078975
						Sak 6 Behandling av Gyldendals retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
personer etter allmennaksjeloven § 6-16a
Ordinær	2 078 975	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	2078975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	$0,00\%$	0,00 %	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	o	2078975	0	2078975
Sak 7 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
Ordinær	2 078 975	0	$\mathbf 0$	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0.00%
% total AK	88,38 %	0,00%	$0,00\%$	88,38 %	0.00%
Totalt	2078975	O	$\mathbf o$	2078975	o	2078975
Sak 8 Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer
Ordinær	2 078 974	$\mathbf{1}$	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	$0,00\%$	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078974	1	0	2078975	o	2078975
Sak 9 Valg av styremedlemmer
Ordinær	2 078 974	$\mathbf{1}$	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0.00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078974	1	o	2078975	o	2078975
Sak 9.a Styrelder Trine Must
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00 %
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	0,00 %	100,00 %	0,00%
% total AK		0,00%	0,00%
Totalt	88,38 %			88,38 %	0,00%
	2078975	0	o	2078975	o	2078975
Sak 9.b Siri Teigum
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	0,00 %	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	o	2078975	o	2078975

Sak 9.c Stig Eide Sivertsen

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	2 078 975	0	$\mathbf{0}$	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	o	o	2078975	o	2078975
Sak 9.d Arild Nysæther
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	0	2078975	0	2078975
Sak 9.e Trine Skei Grande
Ordinær	2 078 974	$\mathbf{1}$	$\mathbf 0$	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00 %	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078974	1	0	2078975	0	2078975
Sak 9.f Thomas Jelle
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00%	100,00 %	0,00 %
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	0	2078975	0	2078975
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	0	2078975	o	2078975
Sak 10.a Erik Must
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00 %
Totalt	2078975	0	0	2078975	0	2078975
Sak 10.b Mona Røsseland
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	0	2078975	0	2078975
Sak 10.c Trine Syvertsen
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	$0,00\%$	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	o	o	2078975	o	2078975
Sak 10.d Helge Kaland
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00 %	0,00%	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	0	2078975	o	2078975
Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Ordinær	2 078 975	0	0	2 078 975	0	2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	88,38 %	0,00%	0,00 %	88,38 %	0,00%
Totalt	2078975	0	о	2078975	o	2078975
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer Ordinær 2 078 975 0 0 2 078 975
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%		0	2 078 975
% representert AK	100,00 % 0,00 % 0,00 %			100,00 %	0,00%

Aksieklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	88.38 %	$0.00 \%$	$0.00 \%$	88.38 %	0.00%
Totalt	2078975		o	2078975		2078975

	Kontofører for selskapet:	For selskapet:
	NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE		GYLDENDAL ASA
	Aksjeinformasjon
Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital			Stemmerett
Ordinær	2 3 5 2 2 4 0		10,00 23 522 400,00 Ja

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

Sum:

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen