Gyldendal — AGM Information 2016

May 24, 2016

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GYLDENDAL ASA 24. MAI 2016

Ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA ble holdt tirsdag 24. maj 2016 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Trine Must, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksier og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Resultatet av stemmegivningen i hver enkelt sak er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 2045 665 av i alt 2 552 240 aksier representert. Dette tilsvarer 86,88 % av selskapets aksjer. Selskapets revisor BDO var til stede v/statsautorisert revisor Erik Lie.

Til behandling forelå:

$1.$ Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Det ble opplyst at innkallingen var i samsvar med allmennaksjelovens regler og selskapets vedtekter, og at innkallingen med vedlegg den 26. april 2016 var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger eller innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom bemerkninger eller innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

• 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Turid Larsstuvold og Jon Østbø ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
• Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015. 5. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Gyldendal ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015 godkjennes.

Det utdeles et utbytte på 7,0 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 24. mai 2016."

Møteleder opplyste at selskapets aksjer vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 25. mai 2016. Forventet utbetalingsdag for utbyttet er 10. juni 2016. Det utdeles ikke utbytte på de aksjene selskapet selv eier.

$\overline{4}$ . Valg av styremedlemmer.

Tre styremedlemmer var på valg. To av disse stilte til gjenvalg. Valgkomiteen ved Erik Samuelsen ga en kort begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Trine Must og Arild Nysæther gjenvalgt som styremedlemmer. Erik Must stilte ikke til gjenvalg og erstattes ikke med nytt styremedlem. Valgene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling 2018.

John

1. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til valgkomiteens leder settes til kr 7 000 per møte, og godtgjørelse til valgkomiteens øvrige medlemmer settes til kr 5 000 per møte.

1. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a. Styrets leder gjorde rede for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring.

7. Godtgjørelse til styret.

Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelse til styrets medlemmer settes til:

Styreleder 212 297 kr pr år Styremedlem 131 196 kr pr år $\begin{array}{c} \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$ Leder i revisionsutvalget 65 860 kr pr år Medlem i revisjonsutvalget 34 201 kr pr år Leder i kompensasjonsutvalget 10 000 kr pr år $\mathbf{r}$ Medlem i kompensasjonsutvalget 6 000 kr pr år.

Beløpene reguleres med samme faktor som de ansatte i Gyldendal ASA får i forbindelse med vårens lønnsoppgjør.

Styret hadde i 2015 et eget ansettelsesutvalg som arbeidet med å ansette ny konsernsjef for tiltredelse 1.1.2016. For dette arbeidet godtgjøres leder 30 000 kroner og medlem 25 000 kroner.

• 1. Godkjennelse av revisors honorar for 2015. Revisors godtgjørelse på kroner 600 000 ble godkjent.
• 1. Redegiørelse om selskapets foretaksstyring etter regnskapsloven § 5-5b ble muntlig gjennomgått.

***

Mer forelå ikke til behandling. Den ordinære generalforsamling ble deretter hevet.

Oslo, 24. mai 2016 Trine Must Turid Larsstuv

Vedlegg

• Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, antall aksjer og stemmer representert
• Resultat av avstemninger Vedlegg 2:

Totalt representert

$\overline{E}$ $\bar{\Xi}$

ISIN:	NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato: 24.05.2016 15.00
Dagens dato:	24.05.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 12

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	2 3 5 2 2 4 0
- selskapets egne aksjer	45 109
Totalt stemmeberettiget aksjer	2 307 131
Representert ved egne aksjer	2 011 197	87,17 %
Sum Egne aksjer	2011 197	87,17%
Representert ved fullmakt	32 366	1,40 %
Representert ved stemmeinstruks	100	0,00%
Sum fullmakter	32 466	1,41%
Totalt representert stemmeberettiget	2043663	88,58 %
Totalt representert av AK	2043663	86,88 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

hus W

GYLDENDAL ASA RUVII Mi

For selskapet:

Protokoll for generalforsamling GYLDENDAL ASA

ISIN:	NO0004288200 GYLDENDAL ASA
Generalforsamlingsdato: 24.05.2016 15.00
Dagens dato:	24.05.2016
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	2 043 663	0	0	2043663	$\circ$	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,88 %	0.00%	0,00%	86,88 %	0,00 %
Totalt	2043 663	0	0	2 043 663	o	2043 663
Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015, samt utbytte.
Ordinær	2 043 663	0	0	2043663	0	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,88 %	0,00%	0,00%	86,88 %	0,00%
Totalt	2043663	0	0	2 043 663	О	2043 663
Sak 4 Valg av styremediemmer
Ordinær	2 043 663	0	0	2043663	0	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00%	100,00 %	0,00 %
% total AK	86,88 %	0,00 %	0,00 %	86,88 %	0,00 %
Totalt	2043663	0	0	2 043 663	o	2043663
Sak 4a Styremedlem: Trine Must [gjenvalg]
Ordinær	2 043 663	0	0	2 043 663	0	2 043 663
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00 %
% total AK	86,88 %	0,00%	0,00%	86,88%	0,00 %
Totalt	2 043 663	$\mathbf{o}$	$\mathbf{o}$	2 043 663	0	2 043 663
Sak 4b Styremedlem: Arild Nysæther [gjenvalg]
Ordinær	2 043 663	0	0	2 043 663	$\Omega$	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,88 %	0,00%	0,00%	86,88 %	0,00%
Totalt	2043 663	o	0	2 043 663	0	2 043 663
Sak 5 Valgkomiteens godtgjørelse.
Ordinær	2 043 663	0	0	2 043 663	0	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0.00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,88 %	0,00 %	0,00 %	86,88 %	0,00 %
Totalt	2 043 663	0	o	2043 663	o	2043 663
						Sak 6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
etter alimennaksjeloven § 6-16 a.
Ordinær	2 043 663	0	0	2 043 663	0	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,88 %	0,00%	0,00%	86,88 %	0,00%
Totalt	2043 663	o	0	2043 663	o	2 043 663
Sak 7 Godtgjørelse til styret.
Ordinær	2 043 663	0	0	2 043 663	0	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,88 %	0,00%	0,00 % 0	86,88 %	0,00%
Totalt Sak 8 Godkjennelse av revisors honorar 2015.	2043663	O		2043663	0	2043 663
Ordinær	2 043 663	$\circ$	0	2 043 663	$\circ$	2 043 663
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00 %
% total AK	86,88 %	0,00%	0,00%	86,88 %	0,00%
Totalt	2 043 663	о	0	2 043 663	0	2043 663

Kontofører for selskapet: NORDEA BANK NORGE ASA For selskapet: GYLDENDAL ASA

$\Lambda$ k $\Lambda$ Aksjeinformasjon D

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 2 3 5 2 2 4 0 10,00 23 522 400,00 Ja Ordinær Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen