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Feb 21, 2023

광주신세계/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		광주광역시 서구 무진대로 904 유스퀘어2층 동산아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 외부감사인 선임 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(회사안, 주당 2,200원) - 제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 3,750원) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(한동연(회사안)) - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(배일성(주주제안)) ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이건리) - 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이상호) ○ 제6호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익잉여금 처분계산서 승인에 관한 제2-1호(회사안) 및 제2-2호(주주제안)의안과 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임에 관한 제4-1호(회사안) 및 제4-2호(주주제안)의안은 일괄표결을 통해 결의요건을 충족하는 의안 중 다수의 찬성을 받은 다득표 의안을 채택하는 방식을 이사회 결의 승인을 거쳐 실시하고자 합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19등 긴급사유 발생으로 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있으며, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동훈	1968-10	3	재선임	2020~ 現 (주)광주신세계 대표이사 2017~2019 前 (주)신세계 타임스퀘어점 점장 2015~2017 前 (주)신세계 의정부점 점장
홍승오	1968-10	2	신규선임	2022~ 現 (주)신세계 지원본부 본부장 2021~2022 前 (주)신세계 백화점부문 재무기획담당 전무 2020~ 前 (주)SK쉴더스 CFO 부사장 2010~ 前 삼성전자 경영지원실 Corporate Development 그룹장 상무 2007~ 前 금호아시아나그룹 전략경영본부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동연	1959-05	2	재선임	2021~ 現 (주)광주신세계 감사위원장 2015~2016 前 광주지방국세청 청장 2015 前 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 前 국세청 심사1담당관 2012~2013 前 국세청 소득지원과장	없음
이건리	1963-06	2	신규선임	2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장	없음
이상호	1966-10	2	신규선임	1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회	없음
배일성	1972-01	2	신규선임	2012~2019 前 이촌회계법인 이사 2019~2020 前 부산문화회관 감사 2019~ 現 서원회계법인 이사	서원회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동연	1959-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	2021~ 現 (주)광주신세계 감사위원장 2015~2016 前 광주지방국세청 청장 2015 前 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 前 국세청 심사1담당관 2012~2013 前 국세청 소득지원과장
이건리	1963-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장
이상호	1966-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회
배일성	1972-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2012~2019 前 이촌회계법인 이사 2019~2020 前 부산문화회관 감사 2019~ 現 서원회계법인 이사