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Feb 19, 2019

광주신세계/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-19
3. 장소		광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 9층 아카데미 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 안건  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건  - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건                (2018.1.1 ~ 2018.12.31)     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건          ㆍ제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정식)    ㆍ제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김형균)    ㆍ제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (위길환)    ㆍ제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (한장희)  - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건    ㆍ제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김형균)    ㆍ제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (위길환)    ㆍ제 3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (한장희)  - 제4호 의안 : 정관 변경의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정식	1964-10	3	재선임	-(주)신세계 MD2담당 상무보 (2011) -(주)신세계 인사담당 상무 (2012) -(주)신세계 본점장 상무 (2014) -(現) (주)신세계 지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형균	1953-08	2	재선임	- 서울청 영등포세무서   서장 (2008) - 제44대 광주지방국세청   청장 (2011) - (現) 청솔회계사무소   대표	(주)모아저축은행 (사외이사)
위길환	1956-04	2	신규선임	- 광주시 문화체육정책   실장(2007) - 광주시 도시철도건설   본부장(2008) - 광주시의회 사무처 처장   (2015)	-
한장희	1956-09	2	신규선임	- 한국소비문화학회   공동회장(2007) - 한국유통학회   회장(2008) - 한국경영학회   부회장(2010) - 어등산 관광단지개발   민간위원회 위원장   (2017) - 現 전남대 경영학부   교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형균	1953-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울청 영등포세무서 서장   (2008) - 제44대 광주지방국세청청장   (2011) - (現) 청솔회계사무소 대표
위길환	1956-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 광주시 문화체육정책실장 (2007) - 광주시 도시철도건설 본부장   (2008) - 광주시의회 사무처 처장(2015)
한장희	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국소비문화학회 공동회장   (2007) - 한국유통학회 회장(2008) - 한국경영학회 부회장(2010) - 어등산 관광단지개발   민간위원회 위원장(2017) - (現) 전남대 경영학부 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	귀금속 제조 및 도·소매업		신규사업에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-