GW Vitek CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 21, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 지더블유바이텍 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.3.16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 감사의 보수한도 승인 (전 기)&cr최고한도액	단순 오기	-	100,000,000

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 지더블유바이텍 주식회사&cr주 소: 서울 금천구 벚꽃로 244, 11층&cr전화번호: 02-2140-3300
작 성 자:	성 명: 김성환&cr부서 및 직위: 재무팀 과장&cr전화번호: 02-6315-3411

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

지더블유바이텍(주)본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or&cr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or&cr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 지더블유바이텍(주)기명식&cr보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)글로우웨일최대주주기명식&cr보통주6,451,61019.8최대주주-김정국대표이사기명식&cr보통주92,1650.28임원-노경록임원기명식&cr보통주92,1650.28임원-양재원임원기명식&cr보통주92,1650.28임원-정동수임원기명식&cr보통주92,1650.28임원-이윤재임원기명식&cr보통주395,0001.21임원-7,215,27022.13-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성환보통주0직원--김주민보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 21일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일 9시~2022년 3월 30일 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원&cr전자투표 시스템https://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 1101호&cr 지더블유바이텍 재무팀(우편번호 08513)&cr- 우편접수 여부: 가능&cr- 연락처: 02-2140-3355&cr- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 30일 제28기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 31일 오후 3시서울시 금천구 벚꽃로 244, 12층1205호(당사 세미나실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 9시~2022년 3월 30일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr(주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,&cr금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에&cr관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권&cr으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회에 참석하는&cr주주님들의 체온을 '비접촉식 체온계' 등으로 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우&cr출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니&cr다.&cr&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 주주총회 장소가 불가피하게 변경될&cr경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제28기 정기주주총회 소집공고"의 'Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr [연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제28(당)기: 2021년 12월 31일 현재
제27(전)기: 2020년 12월 31일 현재
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제28(당)기		제27(전)기
자 산
유동자산		31,439,334,265		35,472,277,582
현금및현금성자산	7,249,392,539		4,807,116,108
단기금융상품	13,850,000,000		9,220,449,081
당기손익-공정가치금융자산	-		8,026,046,856
매출채권및기타채권	4,996,251,777		3,303,813,422
기타금융자산	97,688,545		85,073,506
기타유동자산	239,510,096		1,365,766,075
재고자산	5,006,491,308		6,324,012,534
매각예정비유동자산	-		2,340,000,000
비유동자산		7,377,196,331		5,682,856,743
장기금융상품	300,000,000		-
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,500,500,000		1,000,500,000
기타금융자산	158,097,747		103,794,710
기타비유동자산	80,171,661		-
유형자산	4,513,465,042		3,905,064,033
무형자산	824,961,881		673,498,000
자 산 총 계		38,816,530,596		41,155,134,325
부 채
유동부채		11,574,727,075		25,582,225,946
매입채무	3,548,939,923		2,608,215,842
단기차입금	79,902,599		79,902,599
전환사채	1,797,270,538		3,512,316,284
신주인수권부사채	-		11,047,522,776
파생상품부채	9,364,949		4,974,181,028
기타금융부채	1,438,015,038		851,600,698
기타유동부채	1,960,495,017		2,508,486,719
충당부채	2,740,739,011		-
비유동부채		7,654,376,458		3,096,011,699
전환사채	7,340,926,504		2,971,616,913
기타금융부채	313,449,954		124,394,786
부 채 총 계		19,229,103,533		28,678,237,645
자 본
지배기업 소유주지분		19,587,427,063		12,476,896,680
자본금		16,293,897,500		13,961,454,000
주식발행초과금		22,481,039,642		14,963,997,877
기타자본항목		3,256,506,797		994,289,384
이익잉여금(결손금)		(22,444,016,876)		(17,442,844,581)
비지배지분		-		-
자 본 총 계		19,587,427,063		12,476,896,680
부채와자본총계		38,816,530,596		41,155,134,325

연 결 손 익 계 산 서
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제28(당)기	제27(전)기
매출액	52,573,686,378	52,493,393,160
매출원가	41,847,199,090	42,384,144,430
매출총이익	10,726,487,288	10,109,248,730
판매비와관리비	12,530,034,779	10,077,940,158
영업이익	(1,803,547,491)	31,308,572
기타수익	63,643,861	19,276,320
기타비용	3,796,374,250	1,866,461,178
금융수익	7,856,384,726	11,259,043,094
금융비용	7,959,340,462	14,498,734,697
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,639,233,616)	(5,055,567,889)
법인세비용	(638,061,321)	11,000,000
당기순이익(손실)	(5,001,172,295)	(5,066,567,889)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(5,001,172,295)	(5,066,567,889)
비지배지분	-	-
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(167)	(249)
희석주당순이익(손실)	(167)	(249)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제28(당)기	제27(전)기
당기순이익(손실)	(5,001,172,295)	(5,066,567,889)
기타포괄손익	-	-
당기 총포괄손익	(5,001,172,295)	(5,066,567,889)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(5,001,172,295)	(5,066,567,889)
비지배지분	-	-

연 결 자 본 변 동 표
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본
지배기업 소유주지분					자본합계
---	---	---	---	---	---	---
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---
2020년 1월 1일(전기초)	8,800,170,500	8,960,742,712	994,289,384	(12,376,276,692)	6,378,925,904	6,378,925,904
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,066,567,889)	(5,066,567,889)	(5,066,567,889)
주식의발행	5,161,283,500	6,003,255,165	-	-	11,164,538,665	11,164,538,665
2020년 12월 31일(전기말)	13,961,454,000	14,963,997,877	994,289,384	(17,442,844,581)	12,476,896,680	12,476,896,680
2021년 1월 1일(당기초)	13,961,454,000	14,963,997,877	994,289,384	(17,442,844,581)	12,476,896,680	12,476,896,680
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,001,172,295)	(5,001,172,295)	(5,001,172,295)
유상증자	921,658,500	1,292,822,735	-	-	2,214,481,235	2,214,481,235
전환사채 전환	1,410,785,000	6,224,219,030	-	-	7,635,004,030	7,635,004,030
전환권대가	-	-	2,262,217,413	-	2,262,217,413	2,262,217,413
2021년 12월 31일(당기말)	16,293,897,500	22,481,039,642	3,256,506,797	(22,444,016,876)	19,587,427,063	19,587,427,063

연 결 현 금 흐 름 표
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제28(당)기		제27(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,218,972,882		(768,866,403)
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,132,582,767		(688,240,469)
이자의 수취	68,636,289		85,179,514
이자의 지급	(15,883,794)		(33,230,618)
법인세의 지급	33,637,620		(132,574,830)
투자활동으로 인한 현금흐름		6,803,616,199		(5,640,019,520)
단기금융상품의 감소	12,173,347,727		8,228,651,318
당기손익-공정가치금융자산의 감소	12,392,364,866		704,515,799
기타금융자산의 감소	32,918,637		91,959,890
관계기업투자자산의감소	-		20,000,000
유형자산의 처분	38,027,273		-
매각예정비유동자산에대한 현금유입	1,340,000,000		1,000,000,000
단기금융상품의 증가	(16,802,898,646)		(13,031,100,399)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	-		(260,000,000)
장기금융상품의 증가	(300,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(500,000,000)		(600,000,000)
관계기업투자자산의 증가	-		(420,000,000)
기타금융자산의 증가	(295,247,500)		(359,953,800)
유형자산의 취득	(1,112,613,429)		(340,594,328)
무형자산의 취득	(162,282,729)		(673,498,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(5,580,462,283)		6,910,140,822
전환사채의 발행	7,390,000,000		43,400,000,000
신주인수권부사채의 발행	-		20,000,000,000
단기차입금의 증가	-		30,530,000
주식의 발행	1,999,998,945		11,199,985,195
사채발행비의 환급	-		1,880,000,000
기타금융부채의 증가	10,000,000		-
전환사채의 상환	-		(36,000,000,000)
신주인수권부사채의 상환	(14,800,000,000)		(33,000,000,000)
단기차입금의 상환	-		(331,357,401)
신주발행비의 지급	(16,179,360)		(35,446,530)
기타금융부채의 감소	(164,281,868)		(233,570,442)
현금및현금성자산의 순증가		2,442,126,798		501,254,899
기초 현금및현금성자산		4,807,116,108		4,306,005,905
현금및현금성자산의 환율변동효과		149,633		(144,696)
기말 현금및현금성자산		7,249,392,539		4,807,116,108

&cr-주석&cr주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제28(당)기: 2021년 12월 31일 현재
제27(전)기: 2020년 12월 31일 현재
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제28(당)기		제27(전)기
자 산
유동자산		31,434,985,570		35,467,544,610
현금및현금성자산	7,249,392,534		4,806,791,826
단기금융상품	13,850,000,000		9,220,449,081
당기손익-공정가치금융자산	-		8,026,046,856
매출채권및기타채권	4,996,251,777		3,303,753,422
기타금융자산	97,688,545		85,073,506
기타유동자산	235,161,406		1,361,417,385
재고자산	5,006,491,308		6,324,012,534
매각예정비유동자산	-		2,340,000,000
비유동자산		7,377,196,331		5,682,856,743
장기금융상품	300,000,000		-
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,500,500,000		1,000,500,000
기타금융자산	158,097,747		103,794,710
기타비유동자산	80,171,661		-
유형자산	4,513,465,042		3,905,064,033
무형자산	824,961,881		673,498,000
자 산 총 계		38,812,181,901		41,150,401,353
부 채
유동부채		11,425,127,911		25,432,626,782
매입채무	3,548,939,923		2,608,215,842
전환사채	1,797,270,538		3,512,316,284
신주인수권부사채	-		11,047,522,776
파생상품부채	9,364,949		4,974,181,028
기타금융부채	1,368,318,473		781,904,133
기타유동부채	1,960,495,017		2,508,486,719
충당부채	2,740,739,011		-
비유동부채		7,654,376,458		3,096,011,699
전환사채	7,340,926,504		2,971,616,913
기타금융부채	313,449,954		124,394,786
부 채 총 계		19,079,504,369		28,528,638,481
자 본
자본금		16,293,897,500		13,961,454,000
주식발행초과금		22,481,039,642		14,963,997,877
기타자본항목		3,256,506,797		994,289,384
이익잉여금(결손금)		(22,298,766,407)		(17,297,978,389)
자 본 총 계		19,732,677,532		12,621,762,872
부채와자본총계		38,812,181,901		41,150,401,353

손 익 계 산 서
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제28(당)기	제27(전)기
매출액	52,573,686,378	52,493,393,160
매출원가	41,847,199,090	42,384,144,430
매출총이익	10,726,487,288	10,109,248,730
판매비와관리비	12,530,034,779	10,024,235,378
영업이익	(1,803,547,491)	85,013,352
기타수익	63,643,861	20,637,878
기타비용	3,795,989,812	1,042,947,575
금융수익	7,856,384,565	11,258,985,076
금융비용	7,959,340,462	14,497,540,146
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,638,849,339)	(4,175,851,415)
법인세비용	(638,061,321)	11,000,000
당기순이익(손실)	(5,000,788,018)	(4,186,851,415)
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(167)	(206)
희석주당순이익(손실)	(167)	(206)

포 괄 손 익 계 산 서
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제28(당)기	제27(전)기
당기순이익(손실)	(5,000,788,018)	(4,186,851,415)
기타포괄손익	-	-
당기 총포괄손익	(5,000,788,018)	(4,186,851,415)

자 본 변 동 표
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	합계
2020년 1월 1일(전기초)	8,800,170,500	8,960,742,712	994,289,384	(13,111,126,974)	5,644,075,622
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,186,851,415)	(4,186,851,415)
유상증자	5,161,283,500	6,003,255,165	-	-	11,164,538,665
2020년 12월 31일(전기말)	13,961,454,000	14,963,997,877	994,289,384	(17,297,978,389)	12,621,762,872
2021년 1월 1일(당기초)	13,961,454,000	14,963,997,877	994,289,384	(17,297,978,389)	12,621,762,872
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,000,788,018)	(5,000,788,018)
유상증자	921,658,500	1,292,822,735	-	-	2,214,481,235
전환사채 전환	1,410,785,000	6,224,219,030	-	-	7,635,004,030
전환권대가	-	-	2,262,217,413	-	2,262,217,413
2021년 12월 31일(당기말)	16,293,897,500	22,481,039,642	3,256,506,797	(22,298,766,407)	19,732,677,532

현 금 흐 름 표
제28(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
지더블유바이텍 주식회사	(단위: 원)

과목	제28(당)기		제27(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,219,297,159		(733,537,838)
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,132,907,044		(654,064,277)
이자의 수취	68,636,289		85,121,496
이자의 지급	(15,883,794)		(32,036,067)
법인세의 지급	33,637,620		(132,558,990)
투자활동으로 인한 현금흐름		6,803,616,199		(5,368,019,520)
단기금융상품의 감소	12,173,347,727		8,200,651,318
당기손익-공정가치금융자산의 감소	12,392,364,866		704,515,799
기타금융자산의 감소	32,918,637		91,959,890
관계기업투자자산의 감소	-		20,000,000
유형자산의 처분	38,027,273		-
매각예정비유동자산에대한 현금유입	1,340,000,000		1,000,000,000
단기금융상품의 증가	(16,802,898,646)		(13,031,100,399)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	-		(260,000,000)
장기금융상품의 증가	(300,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(500,000,000)		(600,000,000)
관계기업투자자산의 증가	-		(420,000,000)
기타금융자산의 증가	(295,247,500)		(59,953,800)
유형자산의 취득	(1,112,613,429)		(340,594,328)
무형자산의 취득	(162,282,729)		(673,498,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(5,580,462,283)		7,211,699,972
주식의 발행	1,999,998,945		11,199,985,195
전환사채의 발행	7,390,000,000		43,400,000,000
신주인수권부사채의 발행	-		20,000,000,000
사채발행비의 환급	-		1,880,000,000
기타금융부채의 증가	10,000,000		-
전환사채의 상환	-		(36,000,000,000)
신주인수권부사채의 상환	(14,800,000,000)		(33,000,000,000)
신주발행비의 지급	(16,179,360)		(35,446,530)
기타금융부채의 감소	(164,281,868)		(232,838,693)
현금및현금성자산의 순증가		2,442,451,075		1,110,142,614
기초 현금및현금성자산		4,806,791,826		3,696,793,908
현금및현금성자산의 환율변동효과		149,633		(144,696)
기말 현금및현금성자산		7,249,392,534		4,806,791,826

결손금처리계산서
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제28(당)기&cr처리예정일 : 2022년 3월 31일		제27(전)기&cr처리확정일 : 2021년 3월 31일
미처리결손금		(22,298,766,407)		(17,297,978,389)
전기이월미처리결손금	(17,297,978,389)		(13,111,126,974)
당기순이익(손실)	(5,000,788,018)		(4,186,851,415)
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(22,298,766,407)		(17,297,978,389)

&cr-주석&cr주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김한국	1970.03.14	사내이사	-	-	이사회
황재연	1973.10.30	사내이사	-	-	이사회
김영모	1972.01.02	사외이사	-	-	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김한국	전문경영인	&cr2004 ~ 2010&cr ~ 2020	인하대학교 산업공학과 대학원 졸업&cr(주)CMG제약 근무&cr(주)케이파워인베스트먼트	해당사항 없음
황재연	전문경영인	&cr&cr2005 ~ 현재	미국 Lehigh대학교 졸업&cr일본 니혼대학교 MBA 졸업&cr(주)은산기업 이사	해당사항 없음
김영모	변호사	&cr2008 ~ 2010&cr2015 ~ 현재	서울대학교 법과대학 졸업&cr부산광역시 고문변호사&cr법무법인 태담 구성원변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서 사내이사 김한국 확인서.jpg 사내이사 김한국 확인서 사내이사 황재연 확인서.jpg 사내이사 황재연 확인서 사외이사 자격요건 적격 확인서 (김영모)_1.jpg 사외이사 자격요건 적격 확인서 (김영모)_1 사외이사 자격요건 적격 확인서 (김영모)_2.jpg 사외이사 자격요건 적격 확인서 (김영모)_2 사외이사 자격요건 적격 확인서 (김영모)_3.jpg 사외이사 자격요건 적격 확인서 (김영모)_3

사외이사 김영모 확인서.jpg 사외이사 김영모 확인서

※ 기타 참고사항&cr해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

* 전년도와 동일&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 5 )
실제 지급된 보수총액	355,302,015
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

* 전년도와 동일&cr

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음