GW Vitek CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 17, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.01.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-28
3. 정정사유	의안 결정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이미영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이미진 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 김형식 선임의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-14
시간	오전 10시
2. 장소		미정(추후 확정 예정)
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이미영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이미진 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 김형식 선임의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 일정 및 장소, 의안의 세부내역 확정시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재원	1970-04	3	재선임	전)㈜글로우웨일 전무 현)㈜큐러블 이사회의장 현)지더블유바이텍㈜ 대표이사
이미영	1980-01	3	신규선임	현)이미영헤어 대표 현)BOS아카데미 대표 현)경북도립대학 교수 현)백옥생코리아㈜ 대표이사
이미진	1969-11	3	신규선임	전)경일건설 총부부 근무 전)포항시 노동복지회관 노동지부 간사 현)백옥생코리아㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형식	1977-02	3	신규선임	현)백옥생코리아㈜ 사내이사	현)백옥생코리아㈜ 사내이사