GW Vitek CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로 244, 1205호
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김승일 선임의 건 제2-2호 의안 :기타비상무이사 김수동 선임의 건 제2-3호 의안 :기타비상무이사 정만호 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 임호석 선임의 건 제2-5호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김성지 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 한승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사외이사 김재현 해임의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승일	1975-02	3	재선임	현)글로우웨일 대표이사 전)제일기획 브랜드익스피리언스 국장
김수동	1966-11	3	재선임	현)아주대학교 약학대학 교수 전)아주대학교 제약임상대학원 대학원장
정만호	1958-06	3	재선임	전)강원도 경제부지사 전)청와대 국민소통수석
안민혁	1996-11	3	신규선임	현)큐러블 사내이사 현)포세이돈 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임호석	1972-07	3	재선임	전)제7~8회 의정부 시의원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 백신 제조 및 유통업 2. 기초 화학물질 제조업 3. 비임상연구 및 시험수탁사업, 임상 및 임상중개업 4. 생물학적 제제의 임상연구용역업 5. 동물용 백신 및 의약품의 제조 및 판매업 6. 동물용 기능성 사료 등의 제조 및 판매업 7. 동물용 관련 약품, 의료기기, 관련용품의 제조, 판매 및 중개업 8. 일반 사료 및 사료 원료, 첨가제의 제조, 판매 및 중개업 9. 토양개선제 및 비료의 제조, 판매 및 중개업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-