GW Vitek CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오후 3:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제28기(2021.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 :사내이사 김한국 선임의 건     제2-2호 의안 :사내이사 황재연 선임의 건     제2-3호 의안 :사외이사 김영모 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한국	1970-03	3	신규선임	인하대학교 산업공학과 대학원 졸업 전) CMG제약 근무 전) 케이파워인베스트먼트 근무
황재연	1973-10	3	신규선임	미국 Lehigh대학교 졸업 일본 니혼대학 MBA 졸업 현) ㈜은산기업 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영모	1972-01	3	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 전) 부산광역시 고문변호사 현) 법무법인 태담 구성원변호사	-