GW Vitek CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호 (당사 세미나실)
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 :사외이사 백계승 선임의 건    제2-2호 의안 :사내이사 오동섭 선임의 건    제2-3호 의안 :사내이사 이윤재 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김웅렬 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오동섭	1965-04	3	신규선임	전)칸서스자산운용,파트너스 관리본부장 전)(주)메디슨 기획조정실장 전)동부팜청과(주) 상임감사 전)엠벤처투자(주) 관리본부장 현)지더블유바이텍(주) 부사장
이윤재	1957-09	3	신규선임	전)제일제강공업(주) 사외이사 현)우재산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백계승	1971-12	3	신규선임	전)서린바이오텍(주) 마케팅 소장 전)아트만바이오사이언스(주) 대표이사 현)(주)노블바이오 대표이사	디지탈옵틱 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김웅렬	1972-01	3	신규선임	상근	전)삼일회계법인 근무 전)지성회계법인 근무 현)청현회계법인 파트너