GW Vitek CO.,LTD. — AGM Information 2021

Nov 29, 2021

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2021.11.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.10.27
3. 정정사유	주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(추후 확정)	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 :사내이사 오성록 선임의 건   제2-2호 의안 :사내이사 장운상 선임의 건   제2-3호 의안 :사내이사 김성지 선임의 건   제2-4호 의안 :사내이사 한승일 선임의  제2-5호 의안 :기타비상무이사 김정국 선임의 건   제2-6호 의안 :사외이사 김재현 선임의 건   제2-7호 의안 :사외이사 김현우 선임의 건   - 제3호 의안 : 삭제
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 사업목적은 진단키트 사업 외 추가(미정)되면 재공시하겠습니다 2. 이사 및 감사 후보자가 확정되면 재공시하겠습니다.	-
사업목적 변경 세부내역	췌장암 진단 키트 제조, 판매 등	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-15
시간	오후 1:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호 (당사 세미나실)
3. 의안 주요내용		*의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 :사내이사 오성록 선임의 건    제2-2호 의안 :사내이사 장운상 선임의 건    제2-3호 의안 :사내이사 김성지 선임의 건    제2-4호 의안 :사내이사 한승일 선임의 건    제2-5호 의안 :기타비상무이사 김정국 선임의 건    제2-6호 의안 :사외이사 김재현 선임의 건    제2-7호 의안 :사외이사 김현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-10-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오성록	1966-04	3	신규선임	한국과학기술원(KAIST) 재료공학과 변호사/변리사/세무사 법무법인 로투스 변호사 ㈜엠케이벤처스 대표이사
장운상	1968-10	3	신규선임	한국외국어대 행정학과 ㈜애플트리 인베스트먼트 부사장 ㈜대우증권 IB사업부
김성지	1964-06	3	신규선임	동국대 전자계산학과 브릿지티솔루션㈜ 대표이사 한국컴퓨터㈜ 사업부장
한승일	1973-03	3	신규선임	경기대 회계학과 ㈜뉴로소나 부사장
김정국	1969-11	3	신규선임	서울대 심리학과 지더블유바이텍(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1958-06	3	신규선임	고려대 법학과 변호사 법률사무소 해인 변호사 광주지검 목포지청장 서울중앙지검 부장검사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현우	1971-03	3	신규선임	연세대 법학과 ㈜로제타엑소좀 경영지원 부장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1) 바이오의약품 위탁 생산업 2) RNA 관련 신약개발, 제조, 판매업 3) 국내외 투자사업 4) 신기술 사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도 5) 신기술사업투자조합의 설립 6) 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-