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AGM Information • Jul 23, 2019

영인프런티어/임시주주총회결과/(2019.07.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 신용주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-2호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-3호 의안 : 사내이사 김준성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-4호 의안 : 사외이사 배석철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-5호 의안 : 사내이사 김중희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-6호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-7호 의안 : 사외이사 손희숙 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-8호 의안 : 사외이사 이성암 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   2-9호 의안 : 사외이사 권혁진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2019-07-23
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-05-02 주주총회소집결의 2019-06-14 주주총회소집결의 2019-06-17 주주총회소집결의 2019-06-20 주주총회소집공고 2019-07-05 주주총회소집결의 2019-07-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용주	1971-03	3	신규선임	현.리붐내과의원 대표원장 현.아스클글로벌 대표이사 가톨릭대학교 내과 교수 역임 내과 전문의 류마티스내과 전문의 서울대학교 의과대학원
현지웅	1970-02	3	신규선임	현.㈜알투써밋 대표이사 현.㈜넥스트온코텍 대표 원진바이오헬스케어그룹 바이오메디컬사업본부장 ㈜LG애드 경희대학교 신문방송학과
김준성	1969-10	3	신규선임	현. ㈜알투써밋 부사장 ㈜로고스앤와이즈 대표이사 ㈜누만 해외사업본부장 ㈜이지클럽 기획조정실장 성균관대학교 경영학과
배석철	1958-09	3	신규선임	현.충북대학교 의과대학 교수 현.㈜바이오러넥스 대표이사 현.한국 연구재단 창의연구단, 암화 방어기전 연구단장 국가 과학 기술위원회 바이오산업위원 서울대학교 약학대학원 박사 서울대학교 약학대학
김중희	1962-03	3	신규선임	현.글로리제이,파트너스㈜ 대표이사 동아대학교 의료원 동아대학교 수학과
김민철	1975-07	3	신규선임	와이건설 상무 한일건설 한국다이와 서영대 자동차과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손희숙	1969-02	3	신규선임	현.SnH인터내셔널 이사 신성실업 이사 G&M Tech 이사 성균관대 문헌정보학과	SnH인터내셔널 이사
이성암	1968-10	3	신규선임	현.(주)두진 이사 세인트건설 대표이사 전남대 국악과 석사	(주)두진 이사
권혁진	1982-10	3	신규선임	현.(주)알패트론 대표이사 이메이트기술 서일대 일어과	(주)알패트론 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인체이식재 제조 및 도소매, 수출입업 - 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발, 제조 및 판매업 - 간세포(stem cell) 을 이용한 질병치료 기술 개발, 제조 및 판매업 - 난치성 질병 치료방법, 치료제 개발, 제조 및 판매업 - 유전자 관련 연구 및 기술개발업 - 유전자 분석업 - 의약품의 인허가, 품질검사, 임상실험, 제조용역위탁업 - 의약품관련 연구개발업, 수탁업, 자문업, 투자업무 - 인공지능(AI)솔루션 개발업 - 인공지능(AI)을 활용한 의료기기 및 장비 개발 및 공급업. - 인공지능(AI)과 헬스케어 빅데이터를 활용한 헬스케어 서비스 개발 및 제공사업 - 인공지능(AI)과 헬스케어 빅데이터를 활용한 신약 개발, 제조 판매사업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 일반식품 및 건강(기능) 식품의 원료 도소매업 - 경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무 - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-