GW — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/20	發言時間	14:14:08
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告本公司董事會通過之重要議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:固緯電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下： 一、通過103年度營業報告書及財務報表。 二、本公司104年股東常會預計於104年6月10日假本公司召開。 三、通過103年度盈餘分配案。 每股配發現金股利0.5元（即每仟股配發新台幣500元）及 股票股利0.5 元(即每仟股配發50 股）。 四、通過擬辦理103年度盈餘轉增資發行新股案。 五、通過修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案 六、通過訂定「公司治理實務守則」、「員工道德行為準則」 及「誠信經營守則作業程序及行為指南」等辦法。 七、通過103年度內部控制聲明書。 八、通過受理股東提名、審查標準及作業流程。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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