GW — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/27	發言時間	14:01:16
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告本公司董事會通過之重要議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:固緯電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下： 一、通過102年度營業報告書及財務報表。 二、本公司103年股東常會預計於103年6月17日假本公司召開。 三、通過102年度盈餘分配案。 每股配發現金股利0.25元（即每仟股配發新台幣250元）及 股票股利0.75元(即每仟股配發75股）。 四、通過擬辦理102年度盈餘轉增資發行新股案。 五、通過修訂「公司章程」、「資產取得與處分管理辦法」及 「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 六、通過本公司第二次庫藏股註銷案。 七、通過102年度內部控制聲明書。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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