GW — AGM Information 2025

May 29, 2025

固緯電子實業股份有限公司 114 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 114 年 5 月 29 日 ( 星期四 ) 上午九時整 開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司） 召開方式： 實體股東會

報 告 事 項

• 一、 113 年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說明： 113 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、 113 年度審計委員會審查報告書，報請 公鑒。 說明： 113 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

• 三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。 說明： 背書保證辦理情形，請參閱議事手冊， 資金貸與他人辦理情形，請參閱議事手冊。

• 四、 113 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度分配員工酬勞新台幣 33,657,785 元及董事酬勞新台 幣 9,616,510 元均以現金方式發放，發放金額與帳上估列之 金額差異新台幣 907,263 元將視為估計變動，列為 114 年度 之損益。 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案經 114 年 2 月 26 日董事會通過，提報股東會。

• 五、 113 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

• 說明： (1) 自 113 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 290,094,578 元，每 股配發現金股利新台幣 2.0 元。

  • (2) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不

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足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由 前至後順序調整至符合現金股利分配總額。

• (3) 本公司如因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配 息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

• (4) 本案業經董事會通過並授權董事長訂定配息基準日辦理 發放現金股利。

承 認 事 項

第一案

董事會 提

案由： 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會 編造完成，且經安永聯合會計師事務所劉慧媛、楊智惠會 計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請本公司審計委員 會查核完竣，出具審查報告書在案。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議 事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明： (1) 113 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。 (2) 謹 提請承認。

決議：

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討 論 事 項

董事會 提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合相關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 (3) 敬請 公決。 決議：

臨 時 動 議

散 會

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