AI assistant
GW — AGM Information 2024
Aug 8, 2024
52071_rns_2024-08-08_1d60e6e4-d723-4fdb-8b3d-9b29e8e77611.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
固緯電子實業股份有限公司113年股東常會議事錄
時間: 中華民國 113 年 5 月 30 日 ( 星期四 ) 上午九時整
地點: 新北市土城區中興路 7-1 號 ( 本公司 )
召開方式:實體股東會
-
出席: 出席股東及股東代理人所代表之股份總數計92,872,155股(含以電子方 式出席行使表決權91,088,498股),佔本公司已發行之股份總數 -
145,047,289
股之64.02 %。
主席:林錦章記錄:王彩菁
==> picture [36 x 37] intentionally omitted <==
出席董事:林錦章、張朝明、林清文
出席獨立董事:鄧泗堂
列席:會計師楊智惠
一、宣布開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會。
二、主席致詞:(略)
三、報告事項:
-
(一)112年度營業報告書(請參閱附件)敬請 洽悉。 -
(二)112年度審計委員會審查報告書(請參閱附件)敬請 洽悉。 -
(三) 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告(請參閱議事手冊)敬請 洽 悉。 -
(四)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(請參閱議事手冊)敬請 洽 悉。 -
(五)112年度盈餘分派現金股利情形報告(請參閱議事手冊)敬請 洽悉。
四、承認事項
第一案 ( 董事會 提 )
案由: 112 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
說明:(1)本公司112年度個體財務報表及合併財務報表,業經董事會編造 完成,且經安永聯合會計師事務所劉慧媛、楊智惠會計師查核簽 證完竣,連同營業報告書送請本公司審計委員會查核完竣,出具
1
審查報告書在案。
-
(2)
營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱附件。 -
(3)
謹 提請承認。
( 本議案無股東提問 )
決議:本議案投票表決結果如下 :
表決時出席股東表決權數(含電子投票): 92,872,155 權。
表決時出席股 |
東表決權數(含電 |
子投票):92 |
,872,155 權。 |
|
|---|---|---|---|---|
投票方式 |
親自出席+委託出席 |
電子投票 |
合計 |
百分比 |
贊成權數 |
1,780,657 | 87,629,051 | 89,409,708 |
96.27% |
反對權數 |
0 | 10,812 |
10,812 |
0.01% |
無效權數 |
0 | 0 |
0 |
0.00% |
棄權/未投票權數 |
3,000 | 3,448,635 |
3,451,635 |
3.71% |
本案經出席股東表決後,照案通過。
第二案 ( 董事會 提 )
案由: 112 年度盈餘分配案,提請 承認。
說明: (1) 112 年度盈餘分配表,請參閱附件。
- (2)
謹 提請承認。
( 本議案無股東提問 )
決議:本議案投票表決結果如下 :
表決時出席股東表決權數(含電子投票):92,872,155 權。
投票方式 |
親自出席+委託出席 |
電子投票 |
合計 |
百分比 |
|---|---|---|---|---|
贊成權數 |
1,780,657 | 87,859,524 | 89,640,181 |
96.51% |
反對權數 |
0 | 9,338 |
9,338 |
0.01% |
無效權數 |
0 | 0 |
0 |
0.00% |
棄權/未投票權數 |
3,000 | 3,219,636 |
3,222,636 |
3.46% |
本案經出席股東表決後,照案通過。
五、選舉事項
第一案 (董事會 提)
案由:全面改選董事案,敬請 選舉。
-
說明:(1)現任董事任期於113年7月27日屆滿,配合本次股東常會全面 改選;本屆董事任期至113年股東常會完成時止。 -
(2)
依公司章程第十七條規定,應選董事九人(含獨立董事三人)採候 選人提名制度,任期三年。任期自民國113年5月30日起至116年5月29日止。
2
- (3)
經董事會審查通過之董事候選人名單,請參閱議事手冊第29~30頁附件七。
( 本議案無股東提問 )
選舉結果
董事 ( 含獨立董事 ) 當選名單如下:
職稱 |
戶號或身分證明文件編號 |
戶名或姓名 |
當選權數 |
|---|---|---|---|
董事 |
1 | 林錦章 |
93,955,861 |
董事 |
3 | 張朝明 |
89,898,895 |
董事 |
2 | 林清文 |
89,769,713 |
董事 |
365 | LIN YEN CHIH | 87,303,710 |
董事 |
376 | 林筱真 |
86,621,054 |
董事 |
F12153 XXXX | 胡惠森 |
84,507,273 |
獨立董事 |
M10072XXXX | 鄧泗堂 |
85,277,482 |
獨立董事 |
Y10078 XXXX | 潘晴財 |
85,676,142 |
獨立董事 |
Q12176 XXXX | 賴炎生 |
85,687,065 |
六、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。
七、散會:同日上午九時十五分,主席宣布散會,獲全體出席股東無異議通過。
3
附件
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
營業報告書
各位股東女士、先生大家好:
本公司2023 年度營運成果及營運計劃報告如下:
一、 2023 年度營業結果
(一) 營業計畫實施成果
-
在2023 年,全球經濟仍面臨著多重挑戰,包括地緣政治不穩、資源短缺以及疫情對 各國經濟的影響。儘管環境複雜,本公司仍積極因應並保持競爭力,2023 年度合併 營業收入達到新台幣30.25 億元,較去年成長5%。主要歸功於經營團隊積極調整營 運策略、產品創新及供應鏈優化等方面的不懈努力,有效應對外部環境的變化。 生產營運方面,IC 半導體相關原物料價格雖趨回穩,但因我司高價購入備料尚未用 完,生產成本依舊居高不下。因此,生產單位轉以提升效率因應,透過CELL 工作站 ATE 功能改善,有效提升20%效率。同時也利用Smart evision 的優化達到品質、生 產效率及產銷管理等各項即時管理看板。
-
管理營運方面,在2023 年取得體育署頒發的運動企業認證及運動年曆第四名,同時 在職業安全衛生方面,保持連續29 個月內累積200 萬小時無職業災害紀錄。 企業永續方面,公司結合績優人員共44 位同仁,共同認養林務局三峽區大寮段的造 林計劃。另外,全公司也募集超過700 本童書,以固緯公益Just Going 名義送入偏 鄉,展現固緯推動環保與公益的決心。
(二) 預算執行情形
本公司2023 年度未對外公開財務預測。
(三) 財務收支及獲利能力分析:
新台幣仟元;%
| 項目/年度 | 項目/年度 | 2023 年 | 2022 年 | 增減% |
|---|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營業收入 | 3,024,731 | 2,885,585 | 4.8 |
| 營業毛利 | 1,557,544 | 1,445,562 | 7.7 | |
| 稅後淨利 | 428,271 | 403,724 | 6.1 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 11.11 | 10.87 | 2.2 |
| 股東權益報酬率(%) | 15.93 | 15.94 | - | |
| 純益率(%) |
14.16 | 13.99 | 1.2 | |
| 每股盈餘(元) | 2.95 | 2.78 | 6.1 |
(四) 研究發展狀況
本年度研發方面,公司持續投入資源進行創新與技術升級,已成功推出數項具有市 場競爭力的新產品,包括GPP-3650 三通道可編程直流電源供應器、PSW-Multi 多通
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
道可程式直流電源供應器、LCR-8200A 高頻率LCR 測試儀等,這些創新產品將進一 步強化我們在行業中的競爭力。
-
二、 2024 年度營業計畫概要
-
(一) 經營方針及預期銷售數量
面對未來,本公司將繼續強化全球通路管理,提升後勤維修服務水平。同時,我們 也會深耕海外市場,特別是著眼於新興市場的機會,以促進更多合作夥伴的參與。 在2024 年,我們也提出幾項工作重點如下:
-
(1) 企業總部5S 全員運動:透過全公司的整理整頓,營造更有效率的使用空間。
-
(2) 海外子公司擴大資源投入:積極投入資源加速成長。
-
(3) 整合行銷單位以支援營業需求:透過各項行銷策略創造業績。
(二) 重要產銷政策
營業單位將力攻主力機種及新機種產品,同時擴大與業界合作機制,加速新能源、 電動車、汽車電子及電池產業等相關產品產出,以掌握商機快速進入市場。
-
三、 未來公司發展策略、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
-
(一) 未來公司發展策略
-
(1) 加強經銷商管理機制,以提升經銷商向心力。
-
(2) 持績強化Smart evision ATE 大數據收集分析能力。
-
(3) 利用Smart evision 即時功能,建立生產電力能源監控及溫濕度監控系統。
-
(4) 持績開發大客戶、大案件經營。
-
(5) 持績開發高壓高功率電子負載,以掌握新能源市場商機。
-
(二) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
-
(1) 外部競爭環境及總體經營環境之影響:預測2024 年,全球經濟將逐漸穩定,但 仍需關注地緣政治風險、原物料價格波動等因素。本公司將繼續優化供應鏈,提 前應對可能的市場波動。
-
(2) 法規環境之影響:本公司將持續遵守國內外法規,並密切關注環保、社會責任等 方面的趨勢。同時會繼續注意法規變化,以確保業務的合法性和永續性。目前為 止,尚無因國內外法規環境變動而對公司財務業務等產生重大影響之情事。
感謝各位股東一直以來的支持和信任。2024 年,我們將持續努力,堅持創新,不斷提升 企業價值。期許在全體同仁的共同努力下,在未來一年創下更好的成績。最後祝福各位股東, 平安健康。
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
董事長 : 林錦章 經理人 : 張朝明 會計主管 : 陳哲誠
附件
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表 ( 個體及合併財務報 表 ) 及盈餘分配議案等;其中財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所查 核完竣,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表 ( 個體及合併財務報表 ) 及盈餘分配議案經審計委 員會查核,認為符合公司法相關法令規定,爰依證券交易法第十四條之四及公 司法第二百一十九條規定,繕具報告,敬請 鑒核。
此 致
固緯電子實業股份有限公司 113 年股東會
固緯電子實業股份有限公司
審計委員會召集人:吳文斌
==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [281 x 14] intentionally omitted <==
附件
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
==> picture [68 x 79] intentionally omitted <==
==> picture [205 x 49] intentionally omitted <==
�������
������������ ���
����
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
�������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������
������
����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������
����
���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������
����
��������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ��������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������
��������������������������������
- ���� ����������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������
�������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ���������������
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����
������������������������������������ ���
��������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������� ���
-
�� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������
-
�� ��������������������������������� ���������������������������������
-
�� ���������������������������������� ��
-
�� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
-
�� ����������������������������������� ���������������
-
�� ���������������������������������� ���������������������������������� ������
����������������������������������� � ������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� � �����������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������
����������
������������������ ������������������������ ������������������
����� � � ����� � � ��������������
==> picture [59 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [61 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| �������� ������������ ������� ������������������ |
����������� | � |
� � � � �� � � �� � � �� � �� �� � � � � �� ��� |
�������������� �������� ������������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
�������� ������ ������ ������� ������� ��� ������ ������� ����� ����� ��������� ����� ��������� ������� � ����� ������ ����� ��������� ���������� |
|||
| ����������� | � |
� � � � � � � �� � � �� � �� �� � � � � �� ��� |
||
| �� |
�������� ����� ����� ������� ������� ��� ������ ������� ����� ����� ��������� ����� ��������� ������� ����� ����� ������ ����� ��������� ���������� |
|||
| � � |
�� | ����� ������� ���������� ���������� ������������ � ����� ����� ����� ��������� ������ ������ ������ ������ |
||
| ���� | ���� ������� ���������������� ������ ������ ���������� ����� ��������� �� ���� ������ ������ ����� �������������������� �������� ��������� ����� ���� ������� ������� ������� ���� |
|||
| �� | ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| �������� ������������ ���������� ������������������ |
����������� | � |
�� � � � � � � � �� � � � � � �� �� � �� � �� �� ��� �� ��� |
�������������� �������� ������������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
�������� ������ ������� ������ ������� ������ � ����� ������� ������ � ������ ��� ������� ������� ��������� ����� ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ���������� |
|||
| ����������� | � |
� � � � � � � � �� � � � � � �� �� � �� � �� �� ��� �� ��� |
||
| �� |
�������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ����� ������� ������ ����� ������ ��� ������� ������� ��������� ����� ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ���������� |
|||
| ����� | �� | ���� ���� � ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
||
| ���� | ���� ���� ������� ���� �������� ����� ������� ������� ������ ������ ����� ������� �������� ������� ����� ������� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
|||
| �� | ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
������������ �������
�����������������������
| �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ||
| �� | � | �� | � | |||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ��������� ������� ������ ���� ���� ���� ������ �������� ������ ���� �������� ���� ������� ���� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� �������������������� �������������������� ���������������������� �������������� ������������� �������������������� �������������������� ������������������ �������������� �������� ������� ������ ���� ������ ���� ��������������������� ��� |
�������� ���������� ���� ���� ������������� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ���� |
���������� ����������� ������� ��������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��� ��������� ������� ������ �������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ��� �������� ����� ����� �������� ����� �������� �������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� � �� ��� ��� ���� � ���� �� � ��� � � � �� ��� �� � ��� � � ��� � ��� �� |
���������� ����������� ������� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ��������� ��� ��������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������ �������� ����� ������� ������ ������� ������ �������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� � �� ��� ��� ���� � ���� �� � � � �� �� �� ��� �� � ��� � � � � � �� |
| �������������� ������������� |
�������� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| �������� ������������ ������� ����������������������� |
���� | ���� | ���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
������� ������� �������� ������������� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | ������� ������� ������� ������ |
���� | ������� �������� �������� ��������� ��������� �������� �������� ��������� |
||||||||
| ������ ������ ����� |
���� | ���������� ������ ������ ��������� ��������� �������� �������� ���������� |
|||||||||
| ���� | ����� | ���� | �������� �������� �������� ��������� ������� ������ ������� �������� �������� �������� �������� ��������� ������� ��� ������� �������� |
||||||||
| ������ | ���� | ������� ������ |
� | �������� | �������� ������ |
� | �������� | ||||
| ������ | ���� | �������� ������ � �������� �������� ������ � �������� |
|||||||||
| ���� | ���� | ������ � ������ ������ �� � ������ |
|||||||||
| �� | ���� | ���������� � ���������� ���������� � ���������� |
|||||||||
| �� | ������������ �������� �������� ������� ��������� ��������������� ������������ �������� �������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������������� ������������ ������������� �������� ������������ ������������� �������� |
||||||||||
| �� | �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| �������� ������������ ������� ����������������������� |
����� | �� | ��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
��������� � �������� �������� �� � ��� ������� ������ ��� ������� ������ ������� � ����� � ��������� ������� � ������ ������ ������� �������� |
������� ������� �������� ������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | �� | �� ������ � �������� ����� ������� � ������� � ����� ������� |
������ | � ��������� � ������� ��������� ������� �� |
��������� | �������� ������� |
�������� | ||||
| �� | ���������� ��������������� ��������������� ���������� ����������� ����������� ������� ������� ������ �������� ����� ����� ���������� ���������� ������ ������ ������� ������ ������ ����� ������ �������������� ���������������� ����������� ����������� |
||||||||||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ |
||||||||||
| ����� | �� | �������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��������� �� �������� ������ ����� �������� ��������� ��� ����� ��������� ������� ������� ����� �������� ������ ������ ����� ������� |
������ �������� |
������� | |||||||
| ����� | �� | �������� ������ ����� ����� ����� ����� ������� ��������� ������� � ����� ����� �������� ������ ����� �������� ������ ����� ����� ������� �������� ������ ����� ����� ������� |
������� �������� |
������� | |||||||
| �� | ���������� ������ ����� ������� ���� ���� ��������������������� ���� ���� ����������������� ���������� ������������ ����������������� ������ �������� �������������� ����������� ��������������� �������� ���������� ������������ ���������� �������� ���������� ����������� ������������ ����������� ��������� ������ �������������� ���������� �������������������������� |
||||||||||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
==> picture [68 x 79] intentionally omitted <==
==> picture [205 x 48] intentionally omitted <==
�������
������������ ���
����
���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���
����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������
�������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������
������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��
����
��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������
����
����������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� �����������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������
��������������������������������
���������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������
�����������
����������������������������������� ���������������������������������
�������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������
������������������������������������ ��������
��������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������� ���
-
�� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������
-
�� ��������������������������������� ���������������������������������� ����
-
�� ���������������������������������� ��
-
�� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������
-
�� ����������������������������������� ���������������
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
- �� ���������������������������������� ���������������������������������� ������
����������������������������������� � ������������������������
���������������������������������� ������������������������������������� � ������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����
����������
������������������ ������������������������ ������������������
==> picture [58 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [179 x 124] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � �
����
� � �
��������������
----- End of picture text -----
==> picture [61 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| ���������������� ������� ������������������ �������� |
����������� | � |
�� � � � � �� � � �� � � �� � � � �� � � � � � � �� ��� |
������������� ���������������������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
�������� � ������ ������ ������� ������� ����� ����� ��������� ������ ����� ��������� ����� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ��������� ���������� |
|||
| ����������� | � |
�� � � � � �� � � �� � � �� � � � �� � � � � � � �� ��� |
||
| �� |
�������� ������ ������ ������ ������� ������� ����� ����� ������� ������ ����� ��������� ����� ������ ����� ������� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ��������� ���������� |
|||
| � � |
�� | ����� ����� ����� ������� ������������ ������������ � ����� ����� ����� ����� ������� ������ ������ ������ ����������� ������ ������ |
||
| ���� | ���� ������� ������ ������ ����� ������� �� ���� ������ ������ ����� �������������������� ������������������������ �������� ��������� ����� �������� ���� �� ������� ������� ������� ���� ������������������� ����������������������� ���������������� |
|||
| �� | ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| ���������������� ���������� ������������������ �������� |
����������� | � |
�� � � � � � � � �� � � � � � �� �� � �� � �� �� ��� �� �� ��� |
������������� ���������������������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
�������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������ ��������� ������ ����� ������ ������ ������� ��������� ��������� ����� ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� |
|||
| ����������� | � |
� � � � � � � � �� � � � � � �� �� � �� � �� �� ��� �� �� ��� |
||
| �� |
�������� ������ ����� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ��������� ����� ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� |
|||
| ����� | �� | ���� ���� � ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
||
| ���� | ���� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ������� ������ ������ ����� ������� �������� ������� ����� ������� ���� ����������� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���������� ���� ������� |
|||
| �� | ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
���������������� �������
�����������������������
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ||
| �� | � | �� | � | |||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���������� ������ ���� �������� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� ���������������� ��������������� �������������� ������������� ����������������� ������������������ �������������� �������� ������ ����� ���������� ����� ������� ������ ������ |
�������� ������ ��������� ���� ������������� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ���� |
���������� ����������� |
��� ���� |
���������� ����������� |
��� ���� |
| ��������� | �� | ��������� | �� | |||
| ��������� ��������� ��������� ������� |
���� ���� ��� � |
��������� ��������� ��������� ������� |
���� ���� ��� � |
|||
| ����������� | ���� | ��������� | ���� | |||
| ������� | �� | ������� | �� | |||
| ������ �������� ������� ����� |
� ��� � � |
������ ������ ������� � |
� � � � |
|||
| ������ | � | ������ | � | |||
| ������� ��������� |
�� ��� |
������� ��������� |
�� ��� |
|||
| ������� | �� | ������� | �� | |||
| ��� �������� ��� �������� ����� |
� � � ��� � |
������ �������� ������� ������ ������� |
� ��� � � � |
|||
| �������� | ��� | ������ | � | |||
| �������� | �� | �������� | �� | |||
| �������� | �������� | |||||
| �������� | �������� | |||||
| �������� | �������� | |||||
| �������� | �������� | |||||
| ����� | ����� | |||||
| ����� | ����� | |||||
| ������������� �������������� |
�������� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| ���������������� ������� ����������������������� �������� |
���� | ���� | ���������� � � ��������� ������� ������ ������� ���������� ���������� � � ��������� �� ������� �������� ������� ���������� |
������� ������� �������� ������������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | ������ | ������ ������� ������� ������� |
���� | ������� �������� �������� ��������� ��������� �������� �������� ��������� |
||
| ������ ������ ����� |
���� | ���������� ������ ������ ��������� ��������� �������� �������� ���������� |
||||
| ���� | ����� | ���� | �������� �������� �������� ��������� ������� ������ ������� �������� �������� �������� �������� ��������� ������� ��� ������� �������� |
|||
| �� ���� |
���� | ������� ������ � �������� �������� ������ � �������� |
||||
| �� ���� |
���� | �������� ������ � �������� �������� ������ � �������� |
||||
| ���� | ���� | ������ � ������ ������ �� � ������ |
||||
| �� | ���� | ���������� � ���������� ���������� � ���������� |
||||
| �� | �������� �������� ������� ��������� ������������� ��������������� ������������ �������� �������� ������� ��������� ��������� ��������� ������������� ��������������� ������������ �������� ������������ �������� ������������ |
|||||
| �� | �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� |
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| �������� ���������������� ������� ����������������������� |
����� | �� | �������� �������� ������ �������� �������� �� � ����� ������� ������ ����� � ����� ����� �������� ������� � �� �������� ��������� ������� � ������� ������ ������� ������� �������� |
������� ������� �������� ������������� |
|---|---|---|---|---|
| ����� | �� | �������� �������� ������ � �������� ����� ������� � ������� � � ����� ����� ����� �������� � ��������� ��� �������� ��������� ������� �� ��������� �������� �������� ������� �������� |
||
| �� | ���������� ���������������������� ��������������� ��������������� ���������� ����������� ����������� ������� ������� ������ �������� ��������� ��������� ����� ����� ������������ ���������� ������ ������ ������� �������� ������ ����� ������ ������������ ��������������� ���������������� ����������� ����������� |
|||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ���� ������ ������ |
|||
| ����� | �� | �������� ������ ����� ����� ����� ����� ������� ������� � �� �������� � � ��� ������ �������� �������� ��� ��������� ����� ������� ������ ����� ������ ������ ����� ������� ������� �������� ������� |
||
| ����� | �� | �������� ������ ����� ����� ����� ����� ������� ������� ��� ������� � ������� ������ ����� �������� ������ ������� ����� ������� ������ ����� �������� ������� �������� ������� ������� ������� ������� ��������� ������� |
||
| �� | ���������� ���� ����� ��������������� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������� ����������������� ������������ �������������� ��������� �������� ����������������� ������������������������ ���������� �������� ������� �������� ������ ������������ ���������� ���������� ���������� ����������� ������������ ����������� ��������� �������� ���������� ��������������������� ��������� |
|||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� |
附件
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
固緯電子實業股份有限公司
| 附件 固緯電子實業股份有限公司 |
附件 固緯電子實業股份有限公司 |
|---|---|
| 112 年度盈餘分配表 | |
| 單位:新台幣元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配餘額 | 453,461,492 |
| 加:本期稅後純益 | 428,270,989 |
| 減:其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益(112年度) | (7,751) |
| 減:法定盈餘公積 | (42,826,324) |
| 減:特別盈餘公積 | (30,347,720) |
| 可分配盈餘金額 | 808,550,686 |
| 分 配 項 目 |
|
| 股東紅利-現金(每股配發2.2元) | 319,104,036 |
| 期末未分配餘額 | 489,446,650 |
| 董事長:林錦章 經理人:張朝明 會計主管:陳哲誠 |
備註 :
-
(1). 目前流通在外股份為 145,047,289 股,每股發放現金股利 2.2 元。
-
(2). 期末未分配盈餘屬 86 年度(含)以前為 50,127,401 元; 87 年度以後為 831,597,329 元。 本公司盈餘分配原則,係以 112 年度可分配盈餘為優先分配。
-
(3). 本次盈餘分派於配息基準日前如因股本變動,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生 變動者,擬授權董事長調整。
-
(4). 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小數 點數字自大至小及戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配總額。