GW — AGM Information 2023

Jun 5, 2023

固緯電子實業股份有限公司 112 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 112 年 5 月 29 日 ( 星期一 ) 上午九時整

開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司）

召開方式：實體股東會

報 告 事 項

• 一、 111 年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說明： 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、 111 年度審計委員會審查報告書，報請 公鑒。

• 說明： 111 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

• 三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。 說明： 背書保證辦理情形請參閱議事手冊， 資金貸與他人辦理情形請參閱議事手冊。

• 四、 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度擬分配員工酬勞新台幣 37,230,196 元及董事酬勞新台 幣 10,637,199 元均以現金方式發放，發放金額與帳上估列之 金額差異新台幣 2,249,195 元將視為估計變動，列為 112 年度 之損益。 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案經 112 年 2 月 23 日董事會通過，提報股東會。

• 五、 111 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。 說明： (1) 自 111 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 290,094,578 元， 每股配發現金股利新台幣 2.0 元。

• (2) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去， 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號 由前至後順序調整至符合現金股利分配總額。

• (3) 本公司如因股本變動，致影響流通在外股份數量， 股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處 理。

• (4) 本案業經董事會通過並授權董事長訂定配息基準日 辦理發放現金股利。

承 認 事 項

第一案

董事會 提

案由： 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事 會編造完成，且經安永聯合會計師事務所劉慧媛、楊智惠 會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請本公司審計委 員會查核完竣，出具審查報告書在案。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議 事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： (1) 111 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• (2) 謹 提請承認。

決議：

討 論 事 項

第一案

董事會 提

案由： 修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」 部分條文。

(2) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱 議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

臨 時 動 議

散 會