GW — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

固緯電子實業股份有限公司 111 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 111 年 5 月 27 日 ( 星期五 ) 上午九時整

開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司）

召開方式：實體股東會

報 告 事 項

• 一、 110 年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說明： 110 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、 110 年度審計委員會審查報告書，報請 公鑒。

說明： 110 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

• 三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。 說明： 背書保證辦理情形請參閱議事手冊，

• 資金貸與他人辦理情形請參閱議事手冊。

• 四、 110 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度擬分配員工酬勞新台幣 27,953,677 元及董事酬勞新台 幣 8,176,071 元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發 放。 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案經 111 年 2 月 25 日 董事會通過，提報股東會。

• 五、 110 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

• 說明： (1) 自 110 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 217,570,934 元，每股配發現金股利新台幣 1.5 元。

• (2) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨 去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大 至小及戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配 總額。

• (3) 本公司如因股本變動，致影響流通在外股份數量， 股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處 理。

• (4) 本案業經董事會通過並授權董事長訂定配息基準日 辦理發放現金股利。

承 認 事 項

第一案

董事會 提

案由： 110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事 會編造完成，且經安永聯合會計師事務所劉慧媛、楊智惠 會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請本公司審計委 員會查核完竣，出具審查報告書在案。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議 事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： (1) 110 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• (2) 謹 提請承認。

決議：

討 論 事 項

第一案

董事會 提

案由： 修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說明： (1) 配合相關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

第二案

• 董事會 提

• 案由： 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合相關法令規定，擬修訂本公司「資產取得與處分管理 辦法」部分條文。

• (2) 「資產取得與處分管理辦法」修訂前後條文對照表，請參 閱議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

臨 時 動 議

散 會