GW — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	1	發言日期	111/02/25	發言時間	15:07:41
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告召集本公司111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司) 4.召集事由一、報告事項: （一） 110年度營業報告書。 （二） 110年度審計委員會審查報告書。 （三） 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 （四） 110年度員工及董監酬勞分配情形報告。 （五） 110年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）110年度營業報告書及財務報表案。 （二）110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一） 修訂「公司章程」部分條文案。 （二） 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項: 受理股東之提案自111年3月18日至111年3月28日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.