GW — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

固緯電子實業股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 110 年 5 月 28 日 ( 星期五 ) 上午九時整 開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司）

報 告 事 項

一、 109 年度營業報告書，報請 公鑒。 說明： 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 109 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明： 109 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。 說明： 背書保證辦理情形請參閱議事手冊， 資金貸與他人辦理情形請參閱議事手冊。

• 四、 109 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度擬分配員工酬勞新台幣 19,437,743 元及董監酬勞新台 幣 5,757,031 元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發 放。 109 年度建議員工酬勞及董監酬勞分派案經 110 年 3 月 11 日董事會通過，提報股東會。

• 五、 109 年度盈餘分派現金股利及法定盈餘公積發放現金情形 報告，報請 公鑒。

• 說明： (1) 自 109 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 153,750,127 元， 每股配發現金股利新台幣 1.06 元。

• (2) 本公司將法定盈餘公積中提撥新台幣 20,306,620 元，每股 配發現金新台幣 0.14 元。

• (3) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不 足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由 前至後順序調整至符合現金股利分配總額。

• (4) 因本公司庫藏股買回或轉讓予員工及其他原因，致影響流 通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事 長全權處理。

• (5) 本案業經董事會通過並授權董事長訂定配息基準日辦理 發放現金股利。

承 認 事 項

第一案

董事會 提

案由： 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司 109 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事 會編造完成，且經安永聯合會計師事務所劉慧媛、楊智惠 會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣 事。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議 事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： (1) 109 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• (2) 謹 提請承認。

決議：

討 論 事 項

第一案

董事會 提

案由： 修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說明： (1) 配合設置審計委員會，修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

第二案

  - 董事會 提

• 案由： 修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合設置審計委員會，修訂本公司「股東會議事規則」部 分條文。

• (2) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

(3) 敬請 公決。

決議：

第三案

董事會 提 案由： 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合設置審計委員會，修訂本公司「董事及監察人選舉辦

• 法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」。

• (2) 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱 議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

第四案

  - 董事會 提

• 案由： 修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案，敬請 公 決。

• 說明： (1) 配合設置審計委員會，修訂本公司「資金貸與及背書保證 管理辦法」部分條文。

• (2) 「資金貸與及背書保證管理辦法」修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

第五案

董事會 提 案由： 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合設置審計委員會，修訂本公司「資產取得與處分管理 辦法」部分條文。

• (2) 「資產取得與處分管理辦法」修訂前後條文對照表，請參 閱議事手冊。

• (3) 敬請 公決。

決議：

選 舉 動 議

董事會 提

• 案由： 全面改選董事案，敬請 選舉。 說明： (1) 現任董事及監察人任期於 110 年 6 月 10 日屆滿，配合本 次股東常會全面改選；本屆董事、監察人任期至 110 年股 東常會完成時止。

• (2) 依金融監督管理委員會 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號函暨證券交易法第十四條之四規定設置 審計委員會，不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董 事組成。

• (3) 依公司章程第十七條規定，應選董事九人 ( 含獨立董事三 人 ) 採候選人提名制度，任期三年。任期自民國 110 年 5 月 28 日起至 113 年 5 月 27 日止。

• (4) 經董事會審查通過之董事候選人名單，請參閱議事手冊。

選舉結果：

臨 時 動 議

散 會