GW — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2423 固緯　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/11	發言時間	13:37:25
發言人	高明正	發言人職稱	協理	發言人電話	0936150285
主旨	公告召集本公司110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/11
說明	1.董事會決議日期:110/03/11 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司) 4.召集事由一、報告事項: 1. 109年度營業報告書。 2. 109年度監察人查核報告書。 3. 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 4. 109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5. 109年度盈餘分派現金股利及法定盈餘公積發放 現金情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂「公司章程」部分條文案。 2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 4. 修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。 5. 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:1. 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: 受理股東之提案自110年3月19日至110年3月29日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.