GW — AGM Information 2020

Jun 11, 2020

固緯電子實業股份有限公司 109 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 109 年 6 月 10 日 ( 星期三 ) 上午九時整 開會地點： 新北市土城區中興路 7-1 號（本公司）

報 告 事 項

一、 108 年度營業報告書，報請 公鑒。 說明： 108 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 108 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明： 108 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• 三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 背書保證辦理情形請參閱議事手冊， 。

• 資金貸與他人辦理情形請參閱議事手冊

• 四、 108 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明： 本年度擬分配員工酬勞新台幣 28,751,677 元及董監酬勞新台 幣 8,259,989 元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發 放。 108 年度建議員工酬勞及董監酬勞分派案經 109 年 3 月 18 日董事會通過，提報股東會。

• 五、 108 年度盈餘分派現金股利及法定盈餘公積發放現金情形 報告，報請 公鑒。

• 說明： (1) 自 108 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 165,353,910 元， 每股配發現金股利新台幣 1.14 元。

• (2) 本公司將法定盈餘公積中提撥新台幣 52,217,024 元，每股 配發現金新台幣 0.36 元。

• (3) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不 足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由 前至後順序調整至符合現金股利分配總額。

• (4) 因本公司庫藏股買回或轉讓予員工及其他原因，致影響流 通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事 長全權處理。

• (5) 本案業經董事會通過並授權董事長訂定配息基準日辦理 發放現金股利。

承 認 事 項

第一案

董事會 提

• 案由： 108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： (1) 本公司 108 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事 會編造完成，且經安永聯合會計師事務所蕭翠慧、劉慧媛 會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣 事。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議 事手冊。

• (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： (1) 108 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• (2) 謹 提請承認。

決議：

臨 時 動 議

散 會